证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2021-046 TCL 科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间:2021 年 4 月 30 日(星期五)下午 2:30; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 30 日下午 3:00 的任意时间; 3.现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议 室; 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式; 5.召集人:TCL 科技集团股份有限公司董事会; 6.主持人:公司副董事长梁伟华先生; 7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东(代理人)共计 285 人,代表股份 3,689,566,242 股,占有表决权总股份的 27.24 %(截至股权登记日,公司总股本为 14,030,788,362 股,其中公司已回购的库存股份 数量为 484,206,763 股,该等股份不享有表决权)。 其中,现场投票的股东(代理人) 42 人,代表股份 2,260,255,583 股,占有表决 权总股份的 16.69 %;通过网络投 票的 股东共计 243 人 ,代表股份 1,429,310,659 股,占有表决权总股份的 10.55 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师 全程监督了本次会议。 四、提案审议和表决情况 议案 1.00:关于投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议案 同意 3,684,242,342 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8557 %; 反对 5,320,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1442 %; 弃权 3,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0001 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,780,186,631 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.7018 %; 反对 5,320,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2980 %; 弃权 3,000 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002 %; 议案 2.00:本公司 2020 年年度董事会工作报告的议案 同意 3,683,395,232 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8327 %; 反对 5,058,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1371 %; 弃权 1,112,410 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0302 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,779,339,521 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6544 %; 反对 5,058,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2833 %; 弃权 1,112,410 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0623 %; 议案 3.00:本公司 2020 年年度监事会工作报告的议案 同意 3,683,415,332 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8333 %; 反对 5,058,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1371 %; 弃权 1,092,310 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0296 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,779,359,621 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6555 %; 反对 5,058,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2833 %; 弃权 1,092,310 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0612 %; 议案 4.00:本公司 2020 年年度财务报告的议案 同意 3,683,395,632 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8328 %; 反对 4,755,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1289 %; 弃权 1,415,110 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0384 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,779,339,921 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6544 %; 反对 4,755,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2663 %; 弃权 1,415,110 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0793 %; 议案 5.00:本公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 同意 3,684,107,832 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8521 %; 反对 4,755,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1289 %; 弃权 702,510 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0190 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,780,052,121 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6943 %; 反对 4,755,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2664 %; 弃权 702,510 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0393 %; 议案 6.00:关于续聘会计师事务所的议案 同意 3,661,858,612 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.2490 %; 反对 8,677,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.2352 %; 弃权 19,029,730 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.5158 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,757,802,901 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.4482 %; 反对 8,677,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4860 %; 弃权 19,029,730 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.0658 %; 议案 7.00:本公司 2020 年度利润分配预案的议案 同意 3,681,435,966 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.7796 %; 反对 8,119,676 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.2201 %; 弃权 10,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,777,380,255 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5447 %; 反对 8,119,676 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4548 %; 弃权 10,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0006 %; 议案 8.00:关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 同意 3,684,120,042 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8524 %; 反对 5,404,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1465 %; 弃权 41,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0011 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,780,064,331 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6950 %; 反对 5,404,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3027 %; 弃权 41,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0023 %; 议案 9.00:关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案 同意 2,524,854,223 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.7840 %; 反对 5,434,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.2148 %; 弃权 30,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0012 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,780,045,231 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6939 %; 反对 5,434,700 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3044 %; 弃权 30,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0017 %; 议案 10.00:关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金融 服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案 同意 2,395,187,970 股, 占出席会议所有股东所持表决权 94.6595 %; 反对 134,798,353 股, 占出席会议所有股东所持表决权 5.3273 %; 弃权 333,200 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0132 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,650,378,978 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 92.4318 %; 反对 134,798,353 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 7.5496 %; 弃权 333,200 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0187 %; 议案 11.00:关于 2021 年度为子公司提供担保的议案 同意 3,647,659,910 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.8642 %; 反对 41,875,732 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.1350 %; 弃权 30,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0008 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,743,604,199 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.6530 %; 反对 41,875,732 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.3453 %; 弃权 30,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0017 %; 议案 12.00:关于 2021 年证券投资理财相关事项的议案 同意 3,513,507,547 股, 占出席会议所有股东所持表决权 95.2282 %; 反对 176,048,095 股, 占出席会议所有股东所持表决权 4.7715 %; 弃权 10,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,609,451,836 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 90.1396 %; 反对 176,048,095 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 9.8598 %; 弃权 10,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0006 %; 议案 13.00:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 同意 3,652,501,058 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9954 %; 反对 37,053,384 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0043 %; 弃权 11,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,748,445,347 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.9241 %; 反对 37,053,384 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.0752 %; 弃权 11,800 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0007 %; 议案 14.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》(子议案需逐项表决) 议案 14.01:发行股票种类和面值 同意 3,651,072,882 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9567 %; 反对 38,416,960 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0412 %; 弃权 76,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0021 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,747,017,171 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8441 %; 反对 38,416,960 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1516 %; 弃权 76,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0043 %; 议案 14.02:发行方式 同意 3,651,079,782 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9569 %; 反对 38,462,360 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0425 %; 弃权 24,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0007 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,747,024,071 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8445 %; 反对 38,462,360 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1541 %; 弃权 24,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0013 %; 议案 14.03:发行对象及认购方式 同意 3,651,081,082 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9569 %; 反对 38,463,060 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0425 %; 弃权 22,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,747,025,371 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8446 %; 反对 38,463,060 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1542 %; 弃权 22,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0012 %; 议案 14.04:定价基准日、发行价格和定价原则 同意 3,650,927,582 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9528 %; 反对 38,616,560 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0466 %; 弃权 22,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,746,871,871 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8360 %; 反对 38,616,560 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1628 %; 弃权 22,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0012 %; 议案 14.05:发行数量 同意 3,650,924,982 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9527 %; 反对 38,619,160 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0467 %; 弃权 22,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,746,869,271 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8358 %; 反对 38,619,160 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1629 %; 弃权 22,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0012 %; 议案 14.06:限售期 同意 3,651,029,282 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9555 %; 反对 38,404,660 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0409 %; 弃权 132,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0036 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,746,973,571 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8417 %; 反对 38,404,660 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1509 %; 弃权 132,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0074 %; 议案 14.07:上市地点 同意 3,651,033,382 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9556 %; 反对 38,398,460 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0407 %; 弃权 134,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0036 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,746,977,671 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8419 %; 反对 38,398,460 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1506 %; 弃权 134,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0075 %; 议案 14.08:募集资金用途 同意 3,651,889,802 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9788 %; 反对 37,535,540 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0173 %; 弃权 140,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0038 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,747,834,091 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8899 %; 反对 37,535,540 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1022 %; 弃权 140,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0079 %; 议案 14.09:滚存未分配利润的安排 同意 3,650,927,282 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9528 %; 反对 38,606,860 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0464 %; 弃权 32,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0009 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,746,871,571 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8360 %; 反对 38,606,860 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1622 %; 弃权 32,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0018 %; 议案 14.10:决议有效期 同意 3,651,617,282 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9715 %; 反对 37,818,060 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0250 %; 弃权 130,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0035 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,747,561,571 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8746 %; 反对 37,818,060 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1181 %; 弃权 130,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0073 %; 议案 15.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案 同意 3,650,938,182 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9530 %; 反对 38,615,760 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0466 %; 弃权 12,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,746,882,471 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8366 %; 反对 38,615,760 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1627 %; 弃权 12,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0007 %; 议案 16.00:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 同意 3,679,794,766 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.7352 %; 反对 9,621,776 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.2608 %; 弃权 149,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0041 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,775,739,055 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.4527 %; 反对 9,621,776 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.5389 %; 弃权 149,700 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0084 %; 议案 17.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 同意 3,649,724,802 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9202 %; 反对 39,820,540 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0793 %; 弃权 20,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,745,669,091 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.7686 %; 反对 39,820,540 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.2302 %; 弃权 20,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0012 %; 议案 18.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案 同意 3,648,867,982 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.8969 %; 反对 40,677,360 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.1025 %; 弃权 20,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,744,812,271 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.7206 %; 反对 40,677,360 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.2782 %; 弃权 20,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0012 %; 议案 19.00:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2021 年非公开发行 A 股股票相关 事宜的议案 同意 3,651,013,382 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9551 %; 反对 38,542,060 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0446 %; 弃权 10,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,746,957,671 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8408 %; 反对 38,542,060 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1586 %; 弃权 10,800 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0006 %; 议案 20.00:关于为广州华星光电半导体显示技术有限公司提供担保的议案 同意 3,643,259,310 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.7449 %; 反对 46,296,032 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.2548 %; 弃权 10,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 %; 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,739,203,599 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.4065 %; 反对 46,296,032 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.5929 %; 弃权 10,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0006 %; 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名:文梁娟、王莹 3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合 法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 TCL科技集团股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 30 日