TCL科技:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-06-08
证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2021-065
TCL 科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2021 年 6 月 7 日(星期一)下午 2:30;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 7 日下午 3:00 的任意时间;
3.现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议
室;
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
5.召集人:TCL 科技集团股份有限公司董事会;
6.主持人:公司副董事长梁伟华先生;
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东(代理人)共计 267 人,代表股份 2,719,984,409 股,占有表决权总股份的
20.08 %(截至股权登记日,公司总股本为 14,030,788,362 股,其中公司已回购的库存股份
数量为 484,206,763 股,该等股份不享有表决权)。
其中,现场投票的股东(代理人) 27 人,代表股份 1,049,244,340 股,占有表决
权 总 股 份 的 7.75 % ; 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 计 240 人, 代表股 份 1,670,740,069
股,占有表决权总股份的 12.33 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师
全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案 1.00:关于出售广州金服股权暨关联交易的议案
同意 2,717,348,509 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9031 %;
反对 2,626,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0966 %;
弃权 9,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0004 %;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意 1,972,539,517 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8665 %;
反对 2,626,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1330 %;
弃权 9,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0005 %;
议案 2.00:关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
同意 2,707,041,441 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.5242 %;
反对 12,870,268 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.4732 %;
弃权 72,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 %;
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意 1,962,232,449 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.3447 %;
反对 12,870,268 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.6516 %;
弃权 72,700 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0037 %;
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:文梁娟、王莹
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合
法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日