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公司公告

TCL科技:第七届董事会第十三次会议决议公告2021-11-02  

                        证券代码:000100            证券简称:TCL 科技          公告编号:2021-116

                        TCL 科技集团股份有限公司
                   第七届董事会第十三次会议决议公告

       TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事
会第十三次会议于 2021 年 10 月 30 日以邮件形式发出通知,并于 2021 年 11 月
1 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规
定。
       一、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于调整公司 2021
年非公开发行 A 股股票方案的议案》。
       根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求,公司 2021 年非公开发行 A
股股票(以下简称“本次非公开发行 A 股股票”)董事会决议日前六个月至本次
非公开发行 A 股股票前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总
额中扣除,公司因此对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。
       详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 科技集团
股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A 股股票方案调整及预案修订情况说明的
公告》。
       二、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于<公司 2021
年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》。
       详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 科技集团
股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。
       三、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于<公司 2021
年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》。
       详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 科技集团
股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修
订稿)》。
    四、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于<公司 2021
年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺(修订稿)>的议案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 科技集团
股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承
诺(修订稿)的公告》。

    特此公告。



                                               TCL科技集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                       2021 年 11 月 1 日