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公司公告

TCL科技:监事会关于公司调整2021年非公开发行A股股票方案及相关事项的的书面审核意见2021-11-02  

                                           TCL 科技集团股份有限公司监事会
   关于公司调整 2021 年非公开发行 A 股股票方案及相关事项的

                              书面审核意见

       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,
TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在全面了解和审核公司
2021 年非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行 A 股股票”)的相关
文件后,发表书面审核意见如下:
       1、根据中国证监会的监管要求,本次非公开发行 A 股股票董事会决议日前
六个月至本次非公开发行 A 股股票前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本
次募集资金总额中扣除,故公司修改了非公开发行 A 股股票方案、预案等与本
次非公开发行 A 股股票相关的内容,修订后的非公开发行 A 股股票方案符合《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票
实施细则》及《再融资业务若干问题解答》等相关法律、法规及规范性文件的规
定;
       2、根据《TCL 科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告(修订稿)》,本次非公开发行 A 股股票扣除发行费用
后的募集资金净额用于第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目和补充流
动资金,符合公司实际情况,具有必要性和可行性;
       3、根据《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号),公司对本次非公开发
行 A 股股票的募集资金总额进行了调整,根据该调整,公司修订了公司 2021 年
非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺,公司拟采取的填补措
施仍可有效降低本次非公开发行 A 股股票对公司即期收益的摊薄作用,充分保
护公司股东特别是中小股东的利益;
       4、公司本次非公开发行 A 股股票相关文件的修订和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
TCL 科技集团股份有限公司
                  监事会
        2021 年 11 月 1 日