证券代码：000150            证券简称：宜华健康        公告编号：2020-03

债券代码：112807            债券简称：18 宜健 01


                     宜华健康医疗股份有限公司

             关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会
议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股
东大会的具体内容及相关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

    (一)召集人：公司董事会

    (二)会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 1 月 10 日召开第七届董事会
第四十一次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，本次
股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    (三)会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日(星期一) 15:00。

    2、网络投票时间为：2020 年 2 月 3 日。

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 2 月 3
日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为：2020 年 2 月 3 日 9:15 至 15:00。

    (四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二
楼会议室。

    (五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
                                        1
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。

   (六)股权登记日：2020 年 1 月 20 日

   (七)出席会议人员：

    1、截止 2020 年 1 月 20 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议事项为：

    1、审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》；

    上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2020 年 1 月 14 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    三、参加现场会议的登记事项

    (一)登记手续：

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、
法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出

席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表
书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

    2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
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委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人
身份证办理登记手续。

    3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需一并提交。

    4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    (一)登记时间：本次股东大会登记时间为 2020 年 1 月 21 日（9:30-16:00）。

    (二)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医
疗股份有限公司证券部。

    四、参加网络投票的操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件一。

    五、其他事项

    (一)联系方式

    1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医
疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

    2、联系电话：0754-85899788

    3、传真：0754-85890788

    4、联系人：阎小佳    刘晓

    (二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。




                                         宜华健康医疗股份有限公司董事会

                                              二〇二〇年一月十三日

                                     3
  附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程

 一、网络投票的程序

 1、投票代码：360150；

 2、投票简称：“宜健投票”；

 3、议案设置及意见表决。

 （1）议案设置。


                     表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码                          提案名称                         备注

                                                               该列打勾的栏目

                                                                 可以投票


            审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的
  1.00                                                              √
            议案》

     （2）填报表决意见或选举票数。

         对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

     （3）本次股东大会不设置总议案。

     （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

 二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2020年2月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日9:15-15:00。


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       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                    5
附件二：

                                  授权委托书



    兹全权委托         先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限

公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议

议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

    委托人姓名/名称：

    委托人身份证件号码：

    委托人股东账户：                           委托人持有股数：

    代理人签名(盖章)：

    代理人身份证件号码：

    委托期间：    年   月    日至本次股东大会结束之日止。
                                                   备注   同意    反对    弃权

                                                   该列打
提案编码                    提案名称               勾的栏
                                                   目可以
                                                     投票
             审议《关于公司向银行申请综合授信
   1.00                                                √
             并提供抵押担保的议案》

    备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。


    授权人(签字或盖章)：


    日期：




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