宜华健康：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知（更新后）2020-10-13
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2020-92
债券代码：112807 债券简称：18 宜健 01
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议审
议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大
会的具体内容及相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 9 月 29 日召开第八届董事会
第三次会议审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东
大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 26 日(星期一) 15:00。
2、网络投票时间为：2020 年 10 月 26 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 10 月 26
日 9:15 至 9：25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的时间为：2020 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼董事会
会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2020 年 10 月 21 日
(七)出席会议人员：
1、截止 2020 年 10 月 21 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、 审议《关于公司子公司为下属非营利性医院提供财务资助的议案》；
2、 审议《关于公司及全资子公司与相关方签署<清算协议书>的议案》；
3、 审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》。
上述议案的具体内容详见 2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 月 13 日刊登于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、
法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出
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席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表
书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人
身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(一)登记时间：本次股东大会登记时间为 2020 年 10 月 22 日（9:30-16:00）。
(二)登记地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼证券部。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼证券部(邮编：
515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：陈晓栋
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
3
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十三日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360150；
2、投票简称：“宜健投票”；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
100 总议案：所有提案
可以投票
审议《关于公司子公司为下属非营利性医院提供财务资
1.00 √
助的议案》
审议《关于公司及全资子公司与相关方签署<清算协议
2.00 √
书>的议案》
审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的
3.00 √
议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
（3）本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对总议案进行投票，
视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。1.00元代表议案1，2.00元
代表议案2，依此类推。
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在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年10月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月26日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限
公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议
议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
审议《关于公司子公司为下属非营利
1.00 √
性医院提供财务资助的议案》
审议《关于公司及全资子公司与相关
2.00 √
方签署<清算协议书>的议案》
审议《关于公司向银行申请贷款额度
3.00 √
并提供抵押担保的议案》
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)：
日期：
7
