证券代码：000151          证券简称：中成股份      公告编号：2019-54
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                    中成进出口股份有限公司
          二〇一九年第二次临时股东大会决议公告


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开日期和时间：2019 年 11 月 7 日下午 14:50

    网络投票时间：2019 年 11 月 6 日—11 月 7 日。其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 7 日

上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 6 日下午 15:00—11 月 7

日下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成

集团大厦 8 层会议室

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长刘艳女士

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    截至本次股东大会股权登记日2019年10月31日，公司股份总数为

295,980,000股。

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表13人，代表股份

135,188,999股，占公司有表决权股份总数的45.6751%。其中，参加现

场投票的股东及授权代表4人，代表股份134,663,708 股，占公司有表

决权股份总数的45.4976%；参加网络投票的股东9人，代表股份

525,291股，占公司有表决权股份总数的0.1775%。

    公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过

了《关于以公开挂牌方式出售资产的议案》，表决结果如下：

    同意135,179,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

 99.9932%；反对4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

 的0.0033%；弃权4,800股(其中，因未投票默认弃权4,800股)，占出

 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意927,666股，占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

99.0180%；反对4,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股
东有效表决权股份总数的0.4697%；弃权4,800股(其中，因未投票默

认弃权4800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表

决权股份总数的0.5123 %。

     表决结果：通过。

     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

     2、律师姓名：张镇川、孙晨

     3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召

开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

     四、备查文件

     1、中成进出口股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决

议

     2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二

〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书

     特此公告。



                                 中成进出口股份有限公司董事会

                                      二○一九年十一月八日