证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-19
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司 2021 年度
日常关联交易执行情况及 2022 年度
日常关联交易预计情况公告
2022年4月22日，中成进出口股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了
《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关
联交易预计情况的议案》，关联董事张朋先生、韩宏先生、
张晖先生、王多荣先生回避表决；上述议案已事先得到独立
董事事前认可，并发表了独立意见。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
公司在分析2021年度日常关联交易执行情况基础上，预计
2022年度与关联方发生日常性关联交易，主要为向关联方提
供劳务、接受关联方劳务等，预计总金额为93,757万元；公
司2021年度同类日常性关联交易实际发生总金额为1,401万
元。
2、本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，在股东
大会上关联股东中国成套设备进出口集团有限公司、甘肃省
建设投资（控股）集团有限公司须对本议案回避表决。
（二）2021年度日常关联交易执行情况
单位：万元
实际发生
关联交易 关联交 实际发生 实际发生额 额与预计
关联方 预计金额 占同类业务 披露日期及索引
类别 易内容 金额 金额差异
比例（%） （%）
详见公司分别于 2021 年 4
月 10 日、2021 年 10 月 16
日在《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及
向关联方 巨潮资讯网发布的《关于
国投智能科 采购电
采购固定 38 100 100% -62.00% 公司 2020 年度日常关联交
技有限公司 脑软件
资产，无形 易执行情况及 2021 年度日
资产等 常关联交易预计情况的公
告》、《关于调整 2021 年度
日常关联交易预计的公
告》
小计 - 38 100 100% -
中成国际运 同上
海运费 743 1350 100% -44.96%
输有限公司
详见公司于 2021 年 4 月 10
日、在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时
中国成套设
房屋 报》及巨潮资讯网发布的
备进出口集 398 550 100% -27.64%
租赁费 《关于公司 2020 年度日常
团有限公司
接受关联 关联交易执行情况及 2021
方提供的 年度日常关联交易预计情
劳务 况的公告》。
详见公司于 2021 年 10 月
中国成套设 16 日在《中国证券报》、
备进出口云 技术 《证券日报》、《证券时
139 139 100% 0.00%
南股份有限 服务费 报》及巨潮资讯网发布的
公司 《关于调整 2021 年度日常
关联交易预计的公告》
国投财务有 同上
担保费 71 100 100% -29.00%
限公司
维护费/ 同上
国投智能科
软件开 12 50 100% -76.00%
技有限公司
发服务
小计 - 1,363 2,189 - -
详见公司于 2021 年 10 月
16 日在《中国证券报》、 证
与 关 联 方 中国成套设
研发 券日报》、《证券时报》及
共 同 研 发 备进出口集 0 257.5 0% -100.00%
收入 巨潮资讯网发布的《关于
收入 团有限公司
调整 2021 年度日常关联交
易预计的公告》
小计 - - 257.5 - -
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 见下文
说明
公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额，实际发生
公司独立董事对日常关联交易实 额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性。2021 年
际发生情况与预计存在较大差异 度受疫情持续影响，预计的日常关联交易额度与双方实际签订合同金额
的说明 及执行进度存在一定的差异。2021 年度，公司实际发生总额未超过预计
发生总额，总体符合公司实际生产经营情况。
（1）2021 年预计公司向国投智能科技有限公司采购固
定资产，无形资产等金额为 100 万元，实际发生金额为 38
万元，差异原因是本年度计算机设备和软件采购需求较预期
减少。
（2）2021 年公司执行进出口业务预计向中成国际运输
有限公司支付海运费 1,350 万元，实际发生金额为 743 万元，
差异原因是本年度进出口贸易业务量及项目发货量较预期
减小。
（3）2021 年预计公司向国投智能科技有限公司支付软
件开发费用等金额为 50 万元，实际发生金额为 12 万元，差
异原因是开发需求较预期减少。
（4）2021 年公司预计向中国成套设备进出口云南股份
有限公司支付技术服务费 139 万元，实际发生额为 139 万元，
符合预期。
（5）2021 年公司预计向中国成套设备进出口集团有限
公司支付办公楼租赁费 550 万元，实际发生额为 398 万元，
差异原因是公司对组织架构和人员进行调整，实际发生的租
赁费用进行了调整。
（6）2021 年公司预计向国投财务有限公司支付担保费
100 万元，实际发生额为 71 万元，差异原因是实际发生的担
保额减少。
（7）2021 年公司预计向中国成套设备进出口集团有限
公司收取研发收入 257.5 万元，实际收入 0 万元，差异原因
是本年度相关业务未发生。
（三）、预计 2022 年日常关联交易的基本情况
单位：万元
合同签 截至披
关联交易 关联交易 关联交易 订金额 露日已
关联方 上年发生金额
类别 内容 定价原则 或预计 发生金
金额 额
国投智能科 采购电脑
向关联方 公平合理 82 0 38
技有限公司 软件等
采购资产
小计 - - 82 0 38
国投曹妃甸
提供环境
港口有限公 公平合理 3,000 0 0
治理工作
向关联方 司
提供劳务 国家开发投
资集团有限 受托研发 公平合理 120 0 220
公司
国投（洋浦）
成套设备
油气储运有 公平合理 1,450 0 0
安装
限公司
小计 - - 4,570 0 220
中成国际运 运输服务
公平合理 11,590 0 743
输有限公司 费
中国甘肃国
际经济技术
合作有限公
工程分包 公平合理 75,000 0 1,901
司科特迪瓦
有限责任公
司
接受关联 中国甘肃国
方提供的 际经济技术
工程分包 公平合理 1,000 0 219
劳务 合作有限公
司
中国成套设
房屋
备进出口集 公平合理 716 0 398
租赁费
团有限公司
软件开发
国投集团下 费、担保
公平合理 519 0 83
属公司 费、物业
费
小计 - - 88,825 0 3,344
中国成套设
与关联方 技术转让
备进出口集 公平合理 280 257 0
共同研发 收入
团有限公司
收入
小计 - - 280 257 0
注：1、公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额，实际
发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。
2、国投集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联方数量较多，难以披
露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资
产 0.5%的关联方，本次以同一实际控制人为口径进行合并列示。
三、关联方介绍和关联关系
1、中国成套设备进出口集团有限公司
法定代表人：张肇刚
注册资本：109,185 万元
主营业务：承担我国对外经济援助项目和对外提供一般
物资援助；受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承
包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑物工程施工总承
包；代理进出口业务；成套设备的进出口和经贸部批准的其
他商品的进出口；经营或代理技术进出口及从事“三来一补”
业务；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造
和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；向境外派
遣各类技术劳务人员；物业管理。
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，经审计
总资产 255,851 万元，净资产 62,517 万元，营业收入 7,710
万元，利润总额-20,101 万元。
与本公司关系：母公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备
履约能力。
2、中成国际运输有限公司
法定代表人：王君良
注册资本：1,554 万元
主营业务：承办进出口货物的国际运输代理业务，包括
揽货、订舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、
报验、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务；无
船承运业务；承办物资仓储服务；自营和代理各类商品及技
术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动）。
注册地址：北京东城区安定门西滨河路 9 号 3 层
最近一期财务数据：截止到 2021 年 12 月 31 日，经审
计资产总额 76,638 万元，净资产 5,334 万元，业务收入
133,376 万元，利润总额 1,272 万元。
与本公司关系：母公司的参股公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备
履约能力。
3、国投智能科技有限公司
法定代表人：张雷
注册资本：200,000 万元
主营业务：智能科技、物联网科技、计算机科技、环保
科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让,网络科技,网络工程,电子商务(不得从
事金融业务),企业管理咨询,通讯建设工程施工,项目投资,
投资管理,投资咨询,企业策划,资产管理,电信业务。
注册地址：上海市虹口区汶水东路 505 弄 2 号 502 室
最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，经审计
总资产 848,900 万元，净资产 462,160 万元，营业收入
267,393 万元，利润总额 25,649 万元。
与本公司关系：受同一实际控制方控制
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备
履约能力。
4、国投财务有限公司
法定代表人：李旭荣
注册资本：500,000 万人民币
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单
位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清
算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及
融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价
证券投资；成员单位产品的买方信贷；中国银行业监督管理
委员会批准的其他业务。
注册地址：北京西城区阜成门北大街 2 号楼 18 层楼
最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，经审计
总资产 4,000,948 万元，净资产 750,839 万元，2021 年度实
现收入 98,770 万元，利润总额 54,037 万元。
与本公司关系：受同一实际控制方控制
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备
履约能力。
5、国投曹妃甸港口有限公司
法定代表人：何坚雄
注册资本：332,000 万元人民币
主营业务：港口拖轮服务；为船舶提供码头设施；在港
区内提供货物装卸及仓储服务；港口工程开发项目的投资建
设；物业管理及服务（凭资质经营）；装卸及辅助作业服务；
机械电气设备运行保障服务；港口业务管理咨询；为船舶提
供岸电；为船舶提供物料；为船舶提供生活品；水上船员接
送；围油栏供应；船舶污染物（油污水、残油、洗舱水、生
活污水、垃圾）接收；销售：通用设备、专用设备、电气设
备、五金产品、计算机、软件及辅助设备、通信设备、电子
产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、橡胶制品、塑
料制品；国内广告设计、制作、代理；增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地址：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃
甸工业区港口园区置业道 5 号港口贸易大厦 A8003
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 62.21 亿元，2020
年实现营业总收入 10.88 亿元，利润总额 1.05 亿元。
与本公司关系：受同一实际控制方控制
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备
履约能力。
6、国家开发投资集团有限公司
法定代表人：白涛
注册资本：3,380,000 万元
主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有
关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服
务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、
医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；
经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号
最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，经审计
总资产 76,637,289 万元，净资产 25,120,989 万元，营业收
入 19,445,388 万元，利润总额 4,609,940 万元。
与本公司关系：母公司的控股股东
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备
履约能力。
7、国投（洋浦）油气储运有限公司
法定代表人：周昌松
注册资本：106,900 万元
主营业务：建设、管理、经营港口码头及配套储运设施；
为原油、成品油、化学产品（均包括固态、液态和气态）经
营提供服务：包括码头服务，即船舶的靠泊作业、过驳作业、
装卸作业；管道运输服务（含中转）；仓储服务；混合、简
单加工及相关的配套服务；建立和经营保税仓库及出口监管
仓库；房屋租赁。
注册地址：洋浦化学工业园区园一路北侧
最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，经审计
总资产 242,764 万元，净资产 44,248 万元，营业收入 15,201
万元，利润总额-9,798 万元。
与本公司关系：受同一实际控制方控制
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备
履约能力。
8、中国甘肃国际经济技术合作有限公司科特迪瓦有限
责任公司
法定代表人：蔡源广
注册资本：1,200 万西非法郎
主营业务：公共工程、土木工程和工业安装工程、道路
桥梁工程、进出口贸易、房地产开发、木材开发、旅游开发
与经营、酒店业务、餐饮业。
与本公司关系：持有公司 5%以上股份股东的全资子公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备
履约能力。
最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，未经审
计总资产 121,095,733 西非法郎，净资产 86,800,467 西非
法郎，利润总额-34,295,266 西非法郎。
9、中国甘肃国际经济技术合作有限公司
法定代表人：苏跃华
注册资本：200,000 万元
主营业务：国内外工程承包，与工程承包所需的设备、
材料出口；在国（境）外举办各类企业、项目投资；自营和
代理商品及技术出口业务；承办中外合资经营合作生产业务；
境外土地、房屋开发和经营；在境内外开展劳务合作，建筑
机械制造、建筑材料生产销售、技术咨询。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路 575 号
最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，未经审
计总资产 579,607 万元，净资产 191,838 万元，2021 年度实
现收入 345,482 万元，利润总额 3,752 万元。
与本公司关系：持有公司 5%以上股份股东的全资子公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备
履约能力。
经查询，以上关联方均不是失信被执行人。
四、定价政策和定价依据
上述采购资产、提供或接受劳务、租赁资产等关联交易，
以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的
定价原则。
五、交易目的和对公司的影响
上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联方各自的
优势，有利于公司及关联方资产的充分利用，实现资源的优
化配置。公司与关联方发生的交易价格公允，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
由于公司业务持续发展以及与关联方建立的长期合作
关系，上述关联交易将持续存在，不会对公司独立性造成影
响，也不会对上述关联方形成依赖。
六、关联交易的签署情况
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经
营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商
确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相
应的交易合同或协议。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了认真负责的审核，
发表事前认可及独立意见如下：
1、公司2021年度日常关联交易执行情况正常，审批及
履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；
2、公司2022年度预计的关联交易项目是必要的；
3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八会议决议
2、公司独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○二二年四月二十三日
