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公司公告

中成股份:中成进出口股份有限公司独立董事事前认可意见2022-04-23  

                               中成进出口股份有限公司独立董事
                   事前认可意见


    根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定,我们作为
中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本着实事求是的态度对拟提交公司第八届董事会第二十八
次会议审议的有关事项事前进行了认真负责的审核,发表事
前认可意见如下:
    一、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度关联交易预计情况
    1、公司 2021 年度日常关联交易执行情况正常,决策及
履行程序没有违反国家相关法律法规的规定;
    2、公司 2022 年度预计的关联交易项目是必要的;
    3、关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形;
    4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
    二、关于调整 2021 年度财务决算及内部控制审计费用
及续聘 2022 年度财务决算及内部控制审计机构的议案

    1、2021 年度新加坡亚德有限公司纳入了公司合并报表
范围,审计工作范围增加,原审计费用无法满足审计工作要
求。结合中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)实际工作开
展情况,拟调整增加 2021 年度审计费用 30 万元,其中:2021
年度财务决算审计费用由 50 万元调增至 70 万元,内部控制
审计费用由 20 万元调增至 30 万元。
    2、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券
从业资格的审计机构,具备多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力,能满足公司财务决算和内部控制审计工作要
求,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,
有利于保障和提高上市公司审计工作的质量。
    上述事项符合公司实际情况审议程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股
东利益的情况。我们同意调整 2021 年度财务决算及内部控
制审计费用及续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2022 年度财务决算和内部控制审计机构事项,2022 年
度财务决算审计费用 70 万元,内部控制审计费用 30 万元。

    三、关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请
流动资金借款的议案
    为保证公司业务正常开展,公司控股子公司裕成国际
2022 年度拟向融实国际财资管理有限公司申请不超过 6,500
万美元的流动资金借款;上述关联交易有利于公司业务开
展,不会影响公司独立性,不存在损害公司及股东特别是中
小股东的利益的情形。

              独立董事:于太祥、张巍、宋东升、牛天祥
                               二○二二年四月二十二日