中成股份:年度股东大会通知2022-04-23
证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2022-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于
召开二〇二一年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:二〇二一年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二一年度股东
大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期和时间:2022年5月17日下午14:30
网络投票时间:2022 年 5 月 17 日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月
17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022
年 5 月 17 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如
果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
为准。
6、股权登记日:2022年5月11日
7、出席对象:
(1)截止2022年5月11日下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能
出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是
本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中
成集团大厦公司会议室
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于审议《公司 2022 年度财务预算报告》的议案 √
5.00 关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于审议《公司 2022 年度利润分配政策》的议案 √
7.00 关于审议《公司 2021 年度报告及摘要》的议案 √
8.00 关于审议公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年
√
度日常关联交易预计情况的议案
9.00 关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请流动资 √
金借款的议案
10.00 关于调整 2021 年度财务决算及内部控制审计费用及续聘
√
2022 年度财务决算及内部控制审计机构的议案
11.00 关于开展远期结售汇业务的议案 √
12.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 √
13.00 关于审议公司《董事会工作条例》的议案 √
14.00 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 √
累积投票议案
15.00 关于选举公司非独立董事的议案(等额选举) 应选人数(2)
人
15.01 非独立董事王晓菲 √
15.02 非独立董事张庆雪 √
上述议案已于 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第
二十七次会议,2022 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第二
十八次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过。具体内
容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中
小投资者的表决单独计票并披露;其中,议案8、议案9涉及
关联交易事项,关联股东需回避表决;议案12为特别表决事
项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;
议案15采用累积投票制。
三、会议登记事项
1、登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股
票凭证及个人身份证,到公司登记,也可以用信函或传真方
式登记。
2、登记时间:2022 年 5 月 13 日(上午 9:00—11:30,
下午 13:30—16:00)
3、登记地点:
(1)现场登记:公司证券部
(2)传真方式登记:传真:010-64218032
(3)信函方式登记:
地址:北京市东城区安定门西滨河路 9 号
邮政编码:100011
4、登记办法:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书
和出席人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭
证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书(详见附件一)。异地股东可通过信函
或传真方式进行登记。
5、会议联系方式:
联系人:于泱博、尚巾
联系电话:010-86623518,传真:010-64218032
电子邮箱:complant@complant-ltd.com
邮政编码:100011
6、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加
投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日
附件一:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席
中成进出口股份有限公司二〇二一年度股东大会,并代为行
使表决权。
委托人名称/姓名:
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量:
委托人股东账户号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
对本次股东大会议案的明确投票意见
同 反 弃
备注
意 对 权
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》 √
的议案
2.00 关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》 √
的议案
3.00 关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》的 √
议案
4.00 关于审议《公司 2022 年度财务预算报告》的 √
议案
5.00 关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的 √
议案
6.00 关于审议《公司 2022 年度利润分配政策》的 √
议案
7.00 关于审议《公司 2021 年度报告及摘要》的议 √
案
8.00 关于审议公司 2021 年度日常关联交易执行 √
情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的
议案
9.00 关于控股子公司向融实国际财资管理有限公 √
司申请流动资金借款的议案
10.00 关于调整 2021 年度财务决算及内部控制审 √
计费用及续聘 2022 年度财务决算及内部控
制审计机构的议案
11.00 关于开展远期结售汇业务的议案 √
12.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》 √
的议案
13.00 关于审议公司《董事会工作条例》的议案 √
14.00 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协 √
议》的议案
累积 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
投票制
15.00 关于选举公司非独立董事的议案(等额选举) 应选人数(2 人)
15.01 非独立董事王晓菲 √
15.02 非独立董事张庆雪 √
注:1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示,授权指示以
“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,没有明确投票指示的,
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期:自本授
权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的,应加盖单位公章。
委托人: 受托人:
日 期: 日 期:
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、投票代码:360151。
2、投票简称:中成投票。
3、填报表决意见或选举票数。
3.填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反
对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票
数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者
在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候
选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事
(如提案 15,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人
中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表
决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:15-9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17
日上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 17 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http:
//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。