证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2022-35 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 二〇二一年度股东大会决议公告 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开日期和时间:2022年5月17日下午14:30。 网络投票时间:2022年5月17日。其中,通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月17 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月17日 上午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日2022年5月11日,公司股 份总数为337,370,728股。 出席本次会议的股东及股东授权代表9人,代表股份 176,300,052股,占公司有表决权股份总数的52.2571%。其中, 参加现场投票的股东及授权代表1人,代表股份134,252,133 股,占公司有表决权股份总数的39.7937%;参加网络投票的 股东8人,代表股份42,047,919股,占公司有表决权股份总数 的12.4634%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了 本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式, 审议通过了以下议案: (一)关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议 案 同意176,250,552股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9719%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (二)关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议 案 同意176,250,552股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9719%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (三)关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案 同意176,250,552股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9719%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (四)关于审议《公司2022年度财务预算报告》的议案 同意176,250,552股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9719%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (五)关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案 同意176,250,552股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9719%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (六)关于审议《公司2022年度利润分配政策》的议案 同意176,250,552股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9719%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (七)关于审议《公司2021年度报告及摘要》的议案 同意176,250,552股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9719%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (八)关于审议公司2021年度日常关联交易执行情况及 2022年度日常关联交易预计情况的议案 同意17,163,982股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133股)、甘肃省建设投资(控股)集团有限公司(代表 股份24,834,437股)对本议案表决进行了回避。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (九)关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申 请流动资金借款的议案 同意41,998,419股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.8823%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.1177%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十)关于调整2021年度财务决算及内部控制审计费用 及续聘2022年度财务决算及内部控制审计机构的议案 同意176,250,552股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9719%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十一)关于开展远期结售汇业务的议案 同意176,250,552股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9719%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十二)关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的 议案 同意176,250,552股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9719%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 (十三)关于审议公司《董事会工作条例》的议案 同意176,250,552股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9719%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十四)关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》 的议案 同意41,998,419股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.8823%;反对49,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.1177%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 17,163,982股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.7124%;反对49,500股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2876%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十五)关于选举公司非独立董事的议案 本议案采用累积投票制,选举王晓菲、张庆雪为公司第 八届董事会非独立董事,任期至第八届董事会届满。公司董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 非独立董事 得票数 中小股东投票数 得票数占出席本次 是否当选 股东大会有效表决 权股份总数的比例 王晓菲 176,048,055 16,961,485 99.8571% 是 张庆雪 176,048,055 16,961,485 99.8571% 是 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:赵利娜、张镇川 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的 决议合法有效。 四、其他 本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位 小数,若其各分项数值之和、合计数值存在尾差,均为四舍 五入原因造成。 五、备查文件 1、公司二〇二一年度股东大会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有 限公司二〇二一年度股东大会有关事宜的法律意见书 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二○二二年五月十八日 附件: 1、王晓菲女士:大学本科学历,会计师。现任中国成 套设备进出口集团有限公司运营与风险管理部经理,中成国 际运输有限公司董事,中国成套设备进出口云南股份有限公 司董事,中国成套设备进出口大连公司执行董事,国投环境 科技发展(苏州)有限公司董事。历任中国成套设备进出口 (集团)总公司西亚非洲部职员,中国驻巴巴多斯使馆经商 处三秘,中国成套设备进出口(集团)总公司财务部职员, 中国成套设备进出口(集团)总公司经营管理部副经理,中 成进出口股份有限公司经营管理部副经理、经理,中成进出 口股份有限公司职工监事。 王晓菲女士未持有本公司股份;与公司控股股东存在关 联关系:担任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公 司运营与风险管理部经理;与实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失 信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 2、张庆雪女士:博士学历,高级经济师,注册会计师。 现任中国成套设备进出口集团有限公司战略发展部副经理 兼直投中心主任,中国成套设备进出口集团(香港)有限公 司董事。历任中国成套设备进出口(集团)总公司企业规划 部职员,中成进出口股份有限公司业务发展部副经理、战略 发展部副经理。 张庆雪女士未持有本公司股份;与公司控股股东存在关 联关系:担任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公 司战略发展部副经理兼直投中心主任;与实际控制人及公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不是失信责 任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形,符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。