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公司公告

中成股份:中成进出口股份有限公司董事及监事薪酬管理办法2022-06-28  

                        中成进出口股份有限公司


董事及监事薪酬管理办法




          二〇二二年六月




(已经2022年6月27日召开的公司二〇二二年

     第二次临时股东大会审议通过)
          中成进出口股份有限公司
          董事及监事薪酬管理办法


                      第一章 总 则
    第一条 为进一步规范公司董事和监事的薪酬管理,建
立完善有效的激励与约束机制,根据公司章程规定,结合实
际,制定本办法。
    第二条 本办法适用公司董事、监事。


                    第二章 薪酬管理
    第三条 本办法所指董事、监事是指公司董事会组成人
员、监事会组成人员,具体包括:内部董事、外部董事、独
立董事、内部监事、外部监事。
    1.内部董事,是指与公司或公司下属子公司签订劳动合
同的公司员工或公司管理人员兼任的董事(包括职工董事);
    2.外部董事,是指由公司股东推荐委派且不在公司内部
任职的董事。
    3.独立董事,是指公司按照中国证监会《上市公司独立
董事规则》的规定聘请的,不在上市公司担任除董事外的其
他职务,并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能
妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
    4.内部监事,是指与公司或公司下属子公司签订劳动合
同的公司员工或公司管理人员兼任的监事(包括职工监事);
    5.外部监事,是指由公司股东推荐委派且不在公司内部
任职的监事。
    第四条 董事和监事薪酬标准如下:
    (一)独立董事
    独立董事可领取固定董事津贴,每人每年人民币 8 万元
(税前),所涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。
    (二)外部董事和外部监事
    外部董事和外部监事不在公司领取任何薪酬津贴,也不
发放其他报酬、社保和福利待遇等。
    (三)内部董事和内部监事
    内部董事和内部监事依其在公司所担任的具体职务,按
照公司相关薪酬与考核制度确定,不再另行领取固定津贴。
    专职董事长薪酬参照公司高级管理人员相关薪酬与考
核办法。
    第五条 董事和监事依据国家法律法规和公司章程履行
职责所发生的费用,符合规定的由公司承担,不视为发放薪
酬或津贴。


                      第三章 附 则
    第六条 本办法未尽事宜,依照国家有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行;与有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一
致的,以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定为准。
    第七条 本办法由董事会薪酬与考核委员会制定,经董
事会及股东大会审议通过后生效并实施,原《公司负责人年
度经营业绩考核管理暂行办法》废止。