证券代码：000151          证券简称：中成股份      公告编号：2022-43
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中成进出口股份有限公司二〇二二年
         第二次临时股东大会决议公告

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间：
     现场会议召开日期和时间：2022年6月27日下午14:30。
     网络投票时间：2022年6月27日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月27
日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6
月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。
     2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9
号中成集团大厦 8 层会议室
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长张朋先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    截至本次股东大会股权登记日 2022 年 6 月 21 日，公司
股份总数为 337,370,728 股。
    出席本次会议的股东及股东授权代表8人，代表股份
176,070,552股，占公司有表决权股份总数的52.1890%。其
中 ， 参 加 现 场 投 票 的股 东 及 授 权 代 表 1人 ， 代表 股 份
134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参
加网络投票的股东7人，代表股份41,818,419股，占公司有
表决权股份总数的12.3953%。公司董事、监事、高级管理人
员及律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，
审议通过了《中成进出口股份有限公司董事及监事薪酬管理
办法》；
    同意 176,048,052 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9872%；反对 22,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0%。
    其 中 ，持 股 百分 之五 以 下股 东的 表 决情 况： 同 意
16,961,482 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东
有效表决权股份总数的 99.8675%；反对 22,500 股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的 0.1325%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
    2、律师姓名：赵利娜、张镇川
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的
决议合法有效。
    四、其他
    本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
    五、备查文件
    1、公司二〇二二年第二次临时股东大会决议
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有
限公司二〇二二年第二次临时股东大会有关事宜的法律意
见书
   特此公告。




                中成进出口股份有限公司董事会
                  二○二二年六月二十八日