证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2019-040 号



             四川省新能源动力股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十二次会议通
知于 2019 年 5 月 13 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董
事 5 人。会议由董事长吕必会女士主持，公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于陶旗
先生辞去公司总经理职务的议案》。

    经公司董事会研究决定，同意陶旗先生因工作调整辞去公司总
经理职务。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于张杰
先生辞去公司董事及常务副总经理职务的议案》。



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    经公司董事会研究决定，同意张杰先生因工作调整辞去公司董
事及常务副总经理职务。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于徐海
燕女士辞去公司副总经理职务的议案》。

    经公司董事会研究决定，同意徐海燕女士因工作调整辞去公司
副总经理职务。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘任
何勇先生为公司总经理的议案》。

    根据工作需要，经公司董事会研究决定聘任何勇先生为公司总
经理，任期与公司第七届董事会一致。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘任
郑小强先生为公司副总经理的议案》。

    根据工作需要，经公司董事会研究决定聘任郑小强先生为公司
副总经理，任期与公司第七届董事会一致。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    议案（一）至议案（五）具体内容详见《四川省新能源动力股
份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任新任高级管理人员的公告》
（公告编号：2019-042 号）。


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    （六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于提名
何勇先生为公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的议案》。

    根据工作需要，经公司董事会研究决定提名何勇先生为公司第
七届董事会成员候选人，任期与公司第七届董事会一致（具体内容
详见《四川省新能源动力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候
选人的公告》，公告编号：2019-043 号）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开
2019 年第 2 次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2019 年 5 月 31 日下午 15:00 在国航世纪中心 A 座
7 层 712 会议室召开公司 2019 年第 2 次临时股东大会（具体内容详
见《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2019 年第 2 次临时股
东大会的通知》，公告编号：2019-041 号）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    针对议案（四）、议案（五）和议案（六），公司独立董事发
表了独立意见，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源
动力股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员和提名第七届董
事候选人的独立意见》。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第十二次会议决议；

    （二）独立意见。

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特此公告。




             四川省新能源动力股份有限公司董事会

                       2019 年 5 月 17 日




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