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公司公告

川能动力:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-05-17  

						证券代码:000155       证券简称:川能动力      公告编号:2019-041 号



             四川省新能源动力股份有限公司
     关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    (一)会议届次:2019 年第 2 次临时股东大会

    (二)会议召集人:公司董事会

    (三)会议召开的合法、合规性

    2019 年 5 月 15 日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了

《公司关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的议案》,会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    (四)会议召开时间:

    1、现场会议召开时间:2019 年 5 月 31 日 15:00

    2、网络投票时间为:

    ( 1 ) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为 2019 年 5 月 30 日

15:00 至 2019 年 5 月 31 日 15:00 之间的任意时间;

    (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为

2019 年 5 月 31 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

    (五)会议召开方式:现场会议+网络投票

                                 1
    (六)会议股权登记日:2019 年 5 月 23 日

    (七)会议出席对象:

    1、在股权登记日持有公司股份的股东

    本次股东大会的股权登记日:2019 年 5 月 23 日下午收市时在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    (八)会议地点:四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心

A 座 7 层 712 号会议室。

    二、会议审议事项

    (一)提案

    四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七

届董事会成员的议案。

    (二)披露情况

    提案内容详见 2019 年 5 月 17 日刊载于《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能源动力股份有限公司第七届董

事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-040 号)、《四川

省新能源动力股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任新任高级

管理人员的公告》(公告编号:2019-042 号)和《四川省新能源动

力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》(公告编号:


                               2
 2019-043 号)。

        三、提案编码
                           本次股东大会提案编码

   提案编码                     提案名称                      备注

                                                          该列打勾的栏

                                                           目可以投票
                                                               √
      100                        总议案
非累积投票提案
                 四川省新能源动力股份有限公司关于选举何
     1.00                                                      √
                 勇先生为公司第七届董事会成员的议案。

        四、会议登记方法

      (一)登记方式:

      1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及

 持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身

 份证进行登记。

      2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登

 记。

      3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书(格式附后)、

 代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

      4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

      (二)登记时间:2019 年 5 月 24 日至 2019 年 5 月 30 日上午 9:

 00-12:00 分、下午 1:00-5:00 分。

        五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票


                                   3
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络

投票的具体操作流程详见附件 1)。

    六、其他事项

    (一)联系方式

    联 系 人:付 佳    赵江晨

    联系电话:(028)65258923、(028)65258930

    邮    编:610041

    (二)会议费用:会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。

    七、备查文件

    (一)第七届董事会第十二次会议决议;

    (二)独立董事意见。

    八、授权委托书(附件 2)

    特此公告。




                           四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                    2019 年 5 月 17 日




                                4
 附件 1:

      一、网络投票的程序

      1.投票代码:360155,投票简称:“川化投票”。

      2.议案设置及意见表决

      (1)议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表

   提案编码                     提案名称                      备注

                                                          该列打勾的栏

                                                           目可以投票
                                                               √
      100                        总议案
非累积投票提案
                 四川省新能源动力股份有限公司关于选举何
     1.00                                                      √
                 勇先生为公司第七届董事会成员的议案。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间:2019 年 5 月 31 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

 13:00—15:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网系统投票的程序

      1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 30 日(现场

 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 31 日(现

 场股东大会结束当日)下午 3:00。

      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券


                                   5
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                                6
附件 2:

                            授权委托书


    兹全权委托            先生(女士)代表本人(本公司)出席四川

省新能源动力股份有限公司 2019 年第 2 次临时股东大会,并授权其

全权行使表决权。

    委托人:                             被委托人:

    委托人证券账户:                     被委托人身份证号码:

    委托人身份证号码:                   委托日期:

    委托人持股数:
                                         备注     同意   反对   弃权
                                       该列打
 提案编码            提案名称          勾的栏
                                       目可以
                                         投票
                           非累积投票提案
   100               总议案                √
            四川省新能源动力股份有限公
   1.00     司关于选举何勇先生为公司第      √

            七届董事会成员的议案。

   注:1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票,如委托人

未作具体指示的,受托人有权按照自己意愿表决。

    2、本表可自行复制,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印

章。




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