证券代码：000155       证券简称：川能动力     公告编号：2020-001 号



             四川省新能源动力股份有限公司

         第七届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十一次会议
通知于 2020 年 1 月 13 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2020 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2020 年度
内部审计工作计划的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于部分债
务转让暨债务重组的议案》。


    同意公司与宁夏中海新特道路材料有限公司（简称“中海新特”）、

四川佳奇石化有限公司（简称“四川佳奇”）签署《债权债务转让三

方协议》，由四川佳奇代公司向中海新特履行 359.84 万元债务支付

义务，该部分金额相应抵减四川佳奇对公司的债务。
                            第 1 页 共 2 页
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。




                      四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                        2020 年 1 月 17 日




                      第 2 页 共 2 页