证券代码：000155       证券简称：川能动力     公告编号：2021-022号



             四川省新能源动力股份有限公司
      关于召开2021年第3次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）届次：2021年第3次临时股东大会

    （二）召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性

    2021年2月26日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了

《关于召开2021年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司

章程》的规定。

    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年3月16日 15:30

    2、网络投票时间为：

    （1）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投

票时间为2021年3月16日9:15—15:00之间的任意时间；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为

2021年3月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

    （五）会议召开方式：现场会议+网络投票

    （六）会议股权登记日：2021年3月8日

    （七）会议出席对象：

                                  1
    1、在股权登记日持有公司股份的股东

    本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2021年3月8日下午收
市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号清凤

时代城2号楼16楼1622会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案

    1.关于选举张昌均先生为公司第七届董事会成员的议案

    （二）披露情况

    该议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，提案内

容详见 2021 年 2 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网上的《第七届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于公司董

事长辞职暨提名董事候选人的公告》等相关公告。

    三、提案编码
                                                              备注
     提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏
                                                          目可以投票
       100                       总议案                       √
                             非累积投票提案
                 关于选举张昌均先生为公司第七届董事会
      1.00                                                   √
                 成员的议案

    四、会议登记方法

    （一）登记方式：


                                  2
    1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及

持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身
份证进行登记。

    2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登

记。

    3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、

代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

    4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

    （二）登记时间：

    2021年3月9日至2021年3月15日工作日上午9：00—12：00，下午

1：00—5：00。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络

投票的具体操作流程详见附件1）。

    六、其他事项

    （一）联系方式

    联 系 人：谢女士

    联系电话：（028）67171335

    邮    编：610000

    （二）会议费用

    会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

    七、备查文件

    第七届董事会第三十七次会议决议。


                                3
八、授权委托书（附件2）

特此公告。



附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东大会的授权委托书

3.参加会议回执



                     四川省新能源动力股份有限公司董事会

                               2021 年 2 月 27 日




                          4
附件 1：
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”
    2．议案设置及意见表决
    （1）议案设置

                股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                             备注
    提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏
                                                         目可以投票
         100                    总议案                       √
                            非累积投票提案
                关于选举张昌均先生为公司第七届董事会        √
         1.00
                成员的议案

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年3月16日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月16日（现场会议
当天）上午9:15，结束时间为2021年3月16日（现场会议当日）下午
3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

                                 5
6
 附件2：

                                 授权委托书


        兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席四川

 省新能源动力股份有限公司2021年第3次临时股东大会，并授权其全

 权行使表决权。

        委托人：                           被委托人：

        委托人证券账户：                   被委托人身份证号码：

        委托人身份证号码：                 委托日期：

        委托人持股数：
                                                  备注     同意   反对   弃权
提案编码             提案名称               该列打勾的栏
                                              目可以投票
  100                 总议案                      √
非累积投票提案
          关于选举张昌均先生为公司第             √
  1.00
          七届董事会成员的议案

        注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托

 人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

        2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印

 章。




                                       7
附件 3：



                       参加会议回执



    截止_______年____月____日，我个人（单位）持有__________

_____公司股票，拟参加公司 2021 年第 3 次临时股东大会。




    证券账户：________________________

    持股数：__________________________

    个人股东（签名）：________________

    法人股东（签章）：________________




                                      ________年____月____日




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