证券代码：000155        证券简称：川能动力     公告编号：2021-106号



              四川省新能源动力股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第六次会议通知

于 2021 年 11 月 26 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于

2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5

人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于何勇先生辞去公司董事及总经理职务

的议案》。

    经公司董事会研究决定，同意何勇先生因个人原因辞去公司董
事及总经理职务。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    （二）审议通过了《关于聘任万鹏先生为公司总经理的议案》。
    根据工作需要，经公司董事会研究决定聘任万鹏先生为公司总

经理，任期与公司第八届董事会一致。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    （三）审议通过了《关于提名万鹏先生为公司第八届董事会成

员候选人暨增补董事的议案》。

    经公司董事会研究，同意提名万鹏先生为公司第八届董事会成

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员候选人，任期与公司第八届董事会一致（具体内容详见与本公告

同时刊登的《关于变更总经理暨提名董事候选人的公告》，公告编

号：2021-107号）。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第八届董事会第六次会议决议；

    （二）关于公司聘任总经理和提名第八届董事会成员候选人的

独立意见。

    特此公告。



                         四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                       2021年12月4日




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