证券代码：000156             证券简称：华数传媒          公告编号：2021-011


                   华数传媒控股股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。


    一、召开会议基本情况
    本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

    二、会议召开的情况
    （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日（星期二）15:00。
    网络投票时间：2021 年 2 月 23 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 23
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 23 日 9:15～
15:00。
    （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产
业园 A 座 210。
    （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
    （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公
司”）董事会。
    （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。
    （6）本次股东大会会议股权登记日：2021 年 2 月 18 日（星期四）。

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    （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的有关规定。
       三、会议的出席情况
    （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 18 人，代表股份 1,006,415,475
股，占上市公司总股份的 54.3147%。
    其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 714,482,766 股，占上市公司总
股份的 38.5596%；通过网络投票的股东 15 人，代表股份 291,932,709 股，占上
市公司总股份的 15.7552%。
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会
议。
       四、会议表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
       审议通过了《关于选举李庆先生为公司第十届董事会董事的议案》。
    表决结果：同意 1,006,055,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642%；
反对 360,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 46,833,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2366%；反对
360,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7634%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
       五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
    2、律师姓名：于野、王为；
    3、结论性意见：
    华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
       六、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

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特此公告。




                 华数传媒控股股份有限公司
                                    董事会
                         2021 年 2 月 23 日




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