证券代码：000157      证券简称：中联重科     公告编号：2019－027 号
 证券代码: 112805      证券简称：18 中联 01



             中联重科股份有限公司
 第六届董事会 2019 年度第一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     1、中联重科股份有限公司第六届董事会 2019 年度第一次临时

会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 4 月 23 日以电子邮

件方式向全体董事发出。

     2、本次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。

     3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、

赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了

表决。

     4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文于 2019 年 4 月 30

日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2019-029）

    2、审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及

限制性股票的议案》

                                 1
    由于 46 名激励对象因离职或职务调整等原因，不再符合激励对

象条件，公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司 2017 年股票

期权及限制性股票激励计划（草案）》 以下简称“《激励计划（草案）》”）

的规定，注销上述激励对象根据 2017 年股票期权及限制性股票激

励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 475.8624 万份，其中，首

次授予的股票期权 440.1084 万份，预留部分授予的股票期权 35.7540

万份；回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售

的限制性股票合计 475.8624 万股，其中，首次授予的限制性股票

440.1084 万股，预留部分授予的限制性股票 35.7540 万股。

    独立董事就本议案的有关事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于回购、注销部

分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》。（公告

编号：2019-030）

三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




                                         中联重科股份有限公司
                                         董    事    会
                                       二○一九年四月三十日



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