证券代码：000157      证券简称：中联重科     公告编号：2019－032 号
 证券代码: 112805      证券简称：18 中联 01



             中联重科股份有限公司
 第六届董事会 2019 年度第二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     1、中联重科股份有限公司第六届董事会 2019 年度第二次临时

会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 5 月 6 日以电子邮

件方式向全体董事发出。

     2、本次会议于 2019 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开。

     3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、

赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了

表决。

     4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于回购部分 A 股社会公众股份的议案》

    （1）回购股份的目的

    公司旨在通过制定和实施回购A股方案，体现公司对长期内在价

值的坚定信心，提升投资者对公司长期投资的信心。回购部分A股完

成后，该部分A股股票将用于实施员工持股计划，以进一步调动团队

积极性，有效地将股东、公司和员工利益相结合，促进公司长期、健

                                 1
康的发展。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

       （2）回购股份的条件

       本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细

则》第十条规定的相关条件：（一）公司股票上市已满一年；（二）回

购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；（三）回购股份

后，公司的股权分布符合上市条件；（四）中国证监会规定的其他条

件。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

       （3）回购股份的方式

       公司拟采用深圳证券交易所集中竞价交易方式回购股份。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

       （4）回购股份的用途

       本次回购股份将作为后期实施员工持股计划的股票来源。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

       （5）回购股份的价格区间

       本次回购股份的价格不超过人民币 7.63 元/股。若公司在回购期

内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、

配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

       （6）拟用于回购的资金总额及资金来源

       按回购股份数量上限及价格上限测算，预计公司本次回购资金总

额不超过 297,913.31 万元，资金来源为公司自有资金，具体回购资

金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
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审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （7）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    回购股份的种类为本公司已发行的A股社会公众股份。本次回购

股份的数量不低于截至2019年3月31日公司总股本的2.5%，不超过截

至2019年3月31日公司总股本的5%，即不低于19,522.4976万股且不

超过39,044.9952万股。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份

数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现

金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相

应调整回购股份数量。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （8）回购股份的期限

    回购股份的期限为自2019年5月13日起不超过12个月。如果在回

购期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购数量达到最高比例，

则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如董事会决定

终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提

前届满。公司将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机

做出回购决策并予以实施。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （9）授权事宜

    公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次回购股份相关

的全部事宜，包括但不限于：

    ① 依据有关法律法规制定回购股份的具体方案；

    ② 根据回购预案在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、

    时间、价格和数量等；
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    ③ 根据回购预案的规定调整回购价格和数量；

    ④依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，并办

理与股份回购有关的其他事宜。

    上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之

日止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    独立董事就本议案的有关事项发表了独立意见。

    《公司关于回购公司 A 股的方案》于 2019 年 5 月 14 日在巨潮

资讯网披露。（公告编号：2019-033）

三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




                                       中联重科股份有限公司
                                       董    事    会
                                     二○一九年五月十四日




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