证券代码：000158        证券简称：常山北明         公告编号：2019-015

               石家庄常山北明科技股份有限公司
                  董事会七届四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届四次

会议于 2019 年 4 月 18 日以书面和传真方式发出通知，于 4 月 28 日上午在

公司会议室召开。应到董事 11 人，实到 8 人。董事徐卫波先生、应华江先

生和白彦春先生因公出差，徐卫波先生和应华江先生委托董事薛建昌先生

出席会议并代行表决权，白彦春先生委托李锋先生出席会议并代行表决权。
会议由董事长肖荣智主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本

次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审

议通过了以下议案:
    一、审议通过 2018 年度董事会工作报告

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    二、审议通过关于 2018 年度计提资产减值准备的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    具体内容详见《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

    三、审议通过 2018 年度总经理工作报告

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过 2018 年度报告及其摘要

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提请股东大会审议。

       五、审议通过 2018 年度财务决算方案

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提请股东大会审议。

       六、审议通过 2018 年度利润分配预案

       鉴于 2019 年公司进入快速发展和投入期，需要较大的资金进行产业投

资，同时，公司正在进行股份回购，回购资金约为 3 亿元至 6 亿元，所需

资金量也较大。为保证公司有较稳定的现金流，实现持续健康发展，为股

东创造更大和更长远的利益，2018 年度公司拟不进行现金分红，也不进行

资本公积金转增股本。

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提请股东大会审议。

       七、审议通过关于聘任 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的

议案
       拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务报告审计费 100

万元（含子公司财务审计费）、内控审计费 40 万元，共计 140 万元。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提请股东大会审议。

       八、审议通过关于聘任 2019 年度常年法律顾问的议案

       决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2019 年度常年法律顾

问，聘期一年。

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       九、审议通过关于 2019 年度日常关联交易预计议案
       根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》的有关规定，为

了规范本公司及附属企业与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称

“常山集团”）及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产

品等关联交易，经本公司与常山集团协商，双方继续签署《生产经营购销

框架协议》，2019 年度双方生产经营购销总额不超过 1.8 亿元。若本年度双

方购销总额超过 1.8 亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批

程序和信息披露义务。

       此项议案涉及关联交易，肖荣智、王惠君两名关联董事回避表决。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提请股东大会审议。

       具体内容详见《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
       十、审议通过关于预计 2019 年公司与子公司担保额度的议案

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提请股东大会审议。
       具体内容详见《关于预计 2019 年公司与子公司担保额度的公告》。

       十一、审议通过公司 2019 年度经营目标

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十二、审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司 2018 年度内部控制

评价报告》。

       十三、审议通过公司董事会 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司董事会关于 2018 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》

       十四、审议通过关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

部分条款的议案

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提请股东大会审议。

       具体内容详见修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

       十五、审议通过 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核

方案

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提请股东大会审议。
       具体内容详见《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核

方案》。

       十六、审议通过关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提请股东大会审议。
       具体内容详见《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公

告》。

       十七、审议通过关于会计政策变更的议案

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

       十八、审议通过关于设立安全保卫部的议案

       为了加强安全保卫工作，增设安全保卫部，本次增设后，公司管理机
构设置为：董事会办公室、审计部、总经理办公室、人力资源部、财务部、

运营支持部、投资发展部、贸易发展部、综合开发部、安全保卫部共十个

部门。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、审议通过公司 2019 年第 1 季度报告

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十、审议通过关于召开 2018 年度股东大会的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

    特此公告。




                       石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                                      2019 年 4 月 30 日