证券代码：000158            证券简称：常山北明              公告编号：2019-029



                      石家庄常山北明科技股份有限公司

                       二〇一八年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     重要内容提示：

    1、公司于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登

了《关于召开二〇一八年度股东大会的通知》。

    2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

   （一）召开时间

    1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日下午 2：00

    2、网络投票时间：2019 年 5 月 20 日-2019 年 5 月 21 日

    （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网

络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15：00 之间的任意时间。

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 21 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    （二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路 183 号三楼会议室。

    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）召集人：公司董事会。

    （五）现场会议主持人：公司董事长肖荣智先生

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

     二、会议出席情况

     出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）6 人，代表股份 754,467,300

股，占上市公司总股份的 45.6458％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投

票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 2 人，代表股份 700 股，占上

市公司总股份的 0.00004％。

     综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）

共 8 人，代表股份 754,468,000 股，占上市公司总股份的 45.6458％。其中除公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或

股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3 人，代表公司有表决权股份数 999,975 股，

占公司股本总额 0.0605 %。

    出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司

聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

    三、议案审议及表决情况

    会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

    表决情况：同意 754,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0

股，弃权 0 股。

    表决结果：通过。
    （二）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    表决情况：同意 754,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0

股，弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    （三）审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    表决情况：同意 754,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0

股，弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 999,975 股，占出席会议中小股东所持股份的

100％；反对 0 股，弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    （四）审议通过了《2018 年年度报告》

    表决情况：同意 754,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0

股，弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    （五）审议通过了《2018 年度财务决算方案》

    表决情况：同意 754,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0

股，弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    （六）审议通过了《2018 年度利润分配方案》

    表决情况：同意 754,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0

股，弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 999,975 股，占出席会议中小股东所持股份的

100％；反对 0 股，弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    （七）审议通过了《关于聘任 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

    表决情况：同意 754,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0

股，弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 999,975 股，占出席会议中小股东所持股份的

100％；反对 0 股，弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    （八）审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

    表决情况：同意 299,171,116 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100％；反对 0

股，0 弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 999,975 股，占出席会议中小股东所持股份的

100％；反对 0 股，弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    （九）审议通过了《关于预计 2019 年公司与子公司担保额度的议案》

    表决情况：同意 754,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0

股，弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 999,975 股，占出席会议中小股东所持股份的

100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：通过。

    （十）审议通过了《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉部分条

款的议案》

    表决情况：同意 754,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0

股，弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 999,975 股，占出席会议中小股东所持股份的

100％；反对 0 股，弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    （十一）审议通过了《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

    表决情况：同意 754,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0

股，弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 999,975 股，占出席会议中小股东所持股份的

100％；反对 0 股，弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    （十二）审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

    表决情况：同意 754,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0

股，弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 999,975 股，占出席会议中小股东所持股份的

100％；反对 0 股，弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见
    本公司聘请的北京市天元律师事务所陈惠燕、刘娟律师到会见证并出具了法律意

见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东

大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资

格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

    特此公告。

                                石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                                            2019 年 5 月 22 日