证券代码：000158            证券简称：常山北明            公告编号：2020-054

               石家庄常山北明科技股份有限公司
                 董事会七届十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届十七
次会议于 2020 年 12 月 8 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于
2020 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表
决 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。本次会议审议了以下议案：
     一、审议通过关于变更注册地址及修改《公司章程》相关条款的议案
     表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     本议案尚需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。
     具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于拟变更
注册地址及修改〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2020-055）。
     二、审议通过关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易
的议案
     本次股权转让受让方广州数科风顺企业管理合伙企业为公司关联法
人，本议案构成关联交易。李锋、应华江两位关联董事回避表决。
     表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于北明软
件 放 弃 其 子 公 司 股 权 优 先 认 购 权暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告编 号 ：
2020-056）。
     特此公告。
                              石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 11 日