股票简称：国际实业         股票代码：000159               编号：2016-59

                   新疆国际实业股份有限公司
                 第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆国际实业股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016 年 7 月
19 日以书面形式发出通知，2016 年 7 月 29 日在公司会议室召开会议，
应到监事 5 名，实到监事 3 名，授权 2 人，实到监事分别是监事长张彦
夫、监事曹世强、谭剑峰，监事陈国强因出差未能出席会议，书面授权
监事谭剑峰代为行使表决权，监事孟小虎因出差未能出席会议，书面授
权监事谭剑峰代为行使表决权。会议由监事长张彦夫主持，会议的召开
和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《2016 年半度报告全文及其摘要》；
    监事会认为公司 2016 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2016 年半年度利润分配预案》。
    监事会认为公司 2016 年半年度利润分配方案符合《公司法》《公司
章程》规定，符合公司规定的分配政策。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              新疆国际实业股份有限公司
                                                        监     事   会
                                                     2016 年 8 月 2 日