股票简称：国际实业           股票代码：000159             编号：2016-58



                     新疆国际实业股份有限公司
                 第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 7
月 19 日以书面形式发出通知，2016 年 7 月 29 日在公司会议室召开会议，
应到董事 9 名，实到董事 6 名，授权 3 名,实到董事分别是董事长丁治平、
董事王炜、李润起、王金秋，独立董事胡本源、徐世美，董事刘健翔因
出差未能出席会议，书面授权董事李润起代为行使表决权，董事梁月林
因出差未能出席会议，书面授权董事王金秋代为行使表决权, 独立董事
邓峰因出差未能出席会议，书面授权独立董事徐世美代为行使表决权。
会议由董事长丁治平主持，公司监事和部分高管列席了会议。会议的召
开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
     一、审议通过了《2016 年半年度报告全文及其摘要》；全文见当日
公告。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《公司 2016 年半年度利润分配预案》。
     根据公司经营情况及现金流量状况，经研究公司拟定 2016 年半年度
利润分配预案为每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送股，不转增。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
     公司决定召开 2016 年第二次临时股东大会,审议上述第二项议案
《公司 2016 年半年度利润分配预案》,会议召开时间将另行确定,确定后
即披露召开股东大会通知。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议




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                                          董 事   会
                                        2016 年 8 月 2 日




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