股票简称：国际实业             股票代码：000159               编号：2016-63

                    新疆国际实业股份有限公司
              第六届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     2016 年 9 月 6 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第六届董事会第十一次临时会议，至 2016 年 9 月
6 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、
李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。
会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
     审议通过《关于子公司为其子公司提供担保的议案》，公司全资子公
司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”）的控股子公司
新疆中油国际贸易有限公司（以下简称“中油国际”）向中信银行乌鲁木
齐分行申请综合授信额度 2000 万元，同意中油化工按出资比例为中油国
际提供 51%的保证担保责任，恒百锐供应链管理股份有限公司按出资比
例提供 49%的保证担保责任。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                                              新疆国际实业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2016 年 9 月 7 日




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