股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2016-65

                         新疆国际实业股份有限公司
             关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事
会第十四次会议决议，公司定于 2016 年 10 月 17 日召开公司 2016 年
第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
     一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    2016 年 7 月 29 日，公司董事会召开了第六届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的
议案》，提议召开本次股东大会。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程相关规定。
    4、会议日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 17 日 14:30。
    （2）网络投票时间：2016 年 10 月 16 日至 2016 年 10 月 17 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 10 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 10 月 16 日 15:00
至 2016 年 10 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决
权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2016 年 10 月 10 日（星期一）下午深交所

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收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   7、会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼本公
司会议室。
   二、会议审议事项
   1、审议《关于 2016 年半年度利润分配的议案》。
   上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内
容 详 见 2016 年 8 月 2 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 咨 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的“第六届董事会第十四次会议决议公告”
及相关公告。
   三、现场股东大会会议登记方法
   1、登记方式：
   （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单
位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格
式见附件 2）和本人身份证。
   （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、
本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书和本人身份证。
   （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
   （4）本次股东大会不接受电话登记。
   2、会议登记时间：2016 年 10 月 11 日--2016 年 10 月 14 日（上
午 10：00-14：00，下午 15：30-19：30）
   3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号
大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    （1）个人股东：应出示本人身份证、授权委托书、授权人股票
账户卡；

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    （2）法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    （1） 公司地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
    （2） 联系人：李润起、顾君珍
    （3）联系电话：0991-5854232
    （4）传真：0991-2861579
    （5）邮政编码：830011
    2、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
    3、会议期限：半天。
    六、备查文件
    1、新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
    附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    3、参会股东登记表




                               新疆国际实业股份有限公司
                                        董 事 会
                                     2016 年 9 月 30 日




                              3
   附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程
     根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
 （2016 年修订稿），将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置。
     股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                 议案名称                 议案编码


   议案 1        关于 2016 年半年度利润分配的议案         1.00

    本次会议议案采用非累积投票制进行表决。
    （2）填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 10 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，操作
程序如下：
    （1）登录证券公司交易客户端，选择“网络投票”或“投票”
等功能栏目（各证券公司网络投票栏目设置不同）；
    （2）选择公司会议进入投票界面；
    （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”
    （4）若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，

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请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 16 日 15：
00，结束时间为 2016 年 10 月 17 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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 附件 2：

                             授权委托书

     兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
 实业股份有限公司于 2016 年 10 月 17 日召开的 2016 年第二次临时股
 东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
     委托人：                    委托人身份证号码：
     委托人证券帐户：            委托人持有股数：
     代理人签名：                 代理人身份证号码：
      本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

议案序号                   议案内容                同意     反对    弃权

 议案 1     《关于 2016 年半年度利润分配的议案》



     注：1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权
 "下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权
 指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项
 审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行
 投票表决。
       2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
 大会结束时。
       3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

                              委托人签名（或盖章）：
                               委托日期       年       月      日




                                  6
附件 3：
                    新疆国际实业股份有限公司
             2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号                              持股数量
出席会议人员姓名                      是否委托
代理人姓名                            代理人身份证号
联系电话
说明：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 10 月 14 日
（星期五）下午 19:30 之前送达或传真（传真号：0991-2861579）
到公司（地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼，新疆
国际实业股份有限公司 证券部 邮编 830011），如选择传真方式登记，
请致电本公司证券部确认，电话 0991-5854232。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有
效。




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