股票简称：国际实业           股票代码：000159              编号：2016-66

                         新疆国际实业股份有限公司
                 第六届董事会第十二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第
十二次临时会议于 2016 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开。至 2016
年 10 月 9 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，
董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本
源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
     会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
     本公司因补充短期流动资金的需要，拟向控股股东乾泰中晟股权
投资有限公司借款 7000 万元，借款利率参考同期商业银行贷款利率,
综合考虑公司未来 12 个月融资的难度和融资成本趋势，经协商确定
为 6.5%，借款期限为不超过 6 个月，可提前还款，利随本清。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，本次关联交易无需提交股东大会审议。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。



                                       新疆国际实业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              2016 年 10 月 10 日




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