股票简称：国际实业           股票代码：000159            编号：2016-67

                     新疆国际实业股份有限公司
                 关于向控股股东借款暨关联交易的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、2016 年 10 月 9 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）以通讯方式召开了第六届董事会第十二次临时会
议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，本公司
因补充短期流动资金的需要，拟向控股股东乾泰中晟股权投资有限公
司（以下简称“乾泰中晟”）借款 7000 万元，借款利率参考同期商
业银行贷款利率,综合考虑公司未来 12 个月融资的难度和融资成本
趋势，经协商确定为 6.5%，借款期限为不超过 6 个月，可提前还款，
利随本清。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因乾泰中晟为本公
司控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需
提交股东大会审议。
    3、本次关联交易不存在关联董事情形。
    4、独立董事对该议案表示事前认可，并发表了独立意见。

    二、关联方基本情况

    名称：乾泰中晟股权投资有限公司
    住所：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心
    注册资本：11,905 万元
    法定代表人：张彦夫
    经营范围：对外经济技术合作业务；股权投资；从事对非上市企
业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上
市公司股份。
    截止 2015 年 12 月 31 日乾泰中晟总资产为 65,888.58 万元, 净
资产 57,270.14 万元,净利润 3913.62 万元。



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     三、 关联交易的主要内容和定价依据

    1、借款金额：7,000 万元
    2、借款期限：自借款之日起不超过 6 个月。
    3、借款用途：用于补充公司流动资金。
    4、借款利率：年利率为 6.5%
    5、担保措施：无担保
    6、借款的发放和偿还：公司根据自身经营资金情况，随时向乾
泰中晟归还借款本金及利息。

     四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市
场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借
款利率 6.5%，是综合考虑了公司融资成本和资金周转的需求，再结
合未来 12 个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确
定。

     五、涉及关联交易的其他安排

    本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞
争等其他事项。

     六、关联交易目的和对公司的影响

    1、本次关联交易用于补充公司经营过程中的短期流动资金缺口，
本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、
差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较
大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资
金压力。
    2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成
依赖。

     七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额


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   除上述关联交易外，公司与控股股东没有发生重大关联交易。

   八、独立董事意见

    公司独立董事经对本次向控股股东借款的关联交易事宜进行认
真审查，发表独立意见如下：
    公司本次向控股股东借款事宜是基于公司补充短期流动资金的
需求，借款利率是综合考虑了公司融资成本,再结合未来 12 个月融资
的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。我们认为，本次关
联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价较为合理，符合公司的根
本利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律
法规的规定。
    综上，我们同意公司向控股股东借款事项。

   九、备查文件

   1、公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
   2、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；
   3、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见。

   特此公告。




                                  新疆国际实业股份有限公司
                                            董 事 会
                                       2016 年 10 月 10 日




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