股票简称：国际实业             股票代码：000159               编号：2016-69

                    新疆国际实业股份有限公司
              第六届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

       2016 年 10 月 12 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第六届董事会第十三次临时会议，至 2016 年 10
月 12 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、
李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。
会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
       审议通过了《关于公司申请贷款及相关担保的议案》，因补充公司流
动资金需要,公司拟向招商银行乌鲁木齐分行申请 6000 万元流动资金贷
款,贷款期限一年, 子公司新疆中油化工集团有限公司拟以其位于乌鲁木
齐市中泉广场第 6、11、12 层房产及国有土地使用权作为抵押担保，同
时，子公司新疆中油化工集团有限公司、新疆国际置地房地产开发有限
责任公司、新疆中化房地产产有限公司将为本公司上述贷款提供保证担
保。
       该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。




                                              新疆国际实业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2016 年 10 月 13 日




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