股票简称：国际实业           股票代码：000159             编号：2016-74

                     新疆国际实业股份有限公司
                 第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     一、会议召开情况
     2016 年 10 月 26 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次会议，本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，至 2016 年 10 月 26 日，公司收到了 9 份议
案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、李润起、刘健翔、梁月林、
王金秋，独立董事邓峰、胡本源和徐世美。会议召开的程序、参加人数
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     经与会董事认真审议，通过如下决议：
     (一)审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》；内容见当日公告。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     (二)审议通过了《关于为子公司项目工程提供反担保的议案》。鉴于
子公司新疆中化房地产有限公司（简称“中化房产”）“绿城 南山阳光”
项目建设手续的需要，乌鲁木齐市建委指定新疆麦迪惠昇融资担保有限
公司和乌鲁木齐金恒信融资担保有限责任公司对该项目工程进行工程担
保，担保金额约为建设工程施工合同金额 1478.92 万元的 10%，即 147.90
万元，担保公司要求项目主体方缴纳等额的保证金或提供同等价值的反
担保物，为推进项目建设，本公司决定为中化房产“绿城 南山阳光”
项目提供 147.90 万元的信用反担保，担保期限 16 个月。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     第六届董事会第十五次会议决议
     特此公告。
                                               新疆国际实业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2016 年 10 月 28 日


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