股票简称：国际实业           股票代码：000159              编号：2016-78

                         新疆国际实业股份有限公司
                 第六届董事会第十四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第
十四次临时会议于 2016 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。至 2016
年 11 月 18 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，
董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本
源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
     经与会董事认真审议,会议审议通过如下决议:
     1、审议通过了《关于向控股股东借款之关联交易的议案》。
     本公司因补充短期流动资金的需要，决定向控股股东乾泰中晟股
权投资有限公司借款 3000 万元，借款利率参考同期商业银行贷款利
率,综合考虑公司未来 12 个月融资的难度和融资成本趋势，经协商确
定为 6.5%，借款期限为不超过 6 个月。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于为控股子公司银行承兑汇票提供担保的议
案》。
     子公司新疆中油化工集团有限公司因业务经营需要,拟向银行申
请不超过 8000 万元银行承兑汇票，期限为 6 个月，考虑到新疆中油
化工集团有限公司实际经营需要，公司决定为其银行承兑汇票提供不
超过 8000 万元的信用担保。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。



                                          新疆国际实业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              2016 年 11 月 19 日

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