股票简称：国际实业             股票代码：000159               编号：2017-02

                    新疆国际实业股份有限公司
              第六届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     2017 年 3 月 9 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次临时会议，至 2017 年 3 月
9 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、
李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。
会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
     审议通过《关于公司贷款及以子公司资产抵押的的议案》，同意公司
在乌鲁木齐银行沙依巴克区支行申请流动资金贷款，总额不超过人民币
贰亿元，以北京中昊泰睿投资有限公司持有不超过 3300 万股北京银行股
权进行质押、以新疆中油化工集团有限公司部分房产、土地抵押担保。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                                              新疆国际实业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2017 年 3 月 10 日




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