股票简称：国际实业           股票代码：000159              编号：2017-05

                         新疆国际实业股份有限公司
                 第六届董事会第十六次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第
十六次临时会议于 2017 年 4 月 7 日以通讯表决的方式召开,至 2017
年 4 月 7 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董
事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、
徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     会议审议通过了《关于继续向控股股东借款的关联交易议案》。
     2016 年 10 月，公司向控股股东乾泰中晟股权投资有限公司借款
7000 万元将于 2017 年 4 月 9 日到期，根据公司资金使用计划及日常
周转的需要，经与乾泰中晟沟通协商，公司决定将上述借款的使用期
延长 6 个月。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。



                                       新疆国际实业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2017 年 4 月 8 日




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