股票简称：国际实业           股票代码：000159            编号：2017-06

                     新疆国际实业股份有限公司
                 关于继续向控股股东借款的关联交易公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     一、本次交易概述
     经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，2016 年 10 月
10 日，公司向控股股东乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称“乾
泰中晟”）借款 7000 万元，期限为 2016 年 10 月 10 日—2017 年 4 月
9 日。
     上述借款即将到期，根据公司资金使用计划及日常周转的需要，
经与乾泰中晟沟通协商，公司决定将上述借款的使用期延长 6 个月。
本次交易构成关联交易。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议。
     二、关联方基本情况
     名称：乾泰中晟股权投资有限公司
     住所：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心
     注册资本：11,905 万元
     法定代表人：张彦夫
     经营范围：对外经济技术合作业务；股权投资；从事对非上市企
业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上
市公司股份。
     三、 关联交易的主要内容和定价依据
     1、借款金额：7,000 万元。
     2、借款期限：6 个月。
     3、借款用途：用于补充公司流动资金。
     4、借款利率：年利率为 6.5%,按月支付
     5、担保措施：无担保。

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    6、借款的偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随时向乾
泰中晟归还借款本金及利息, 按实际支用天数计算应付利息。
       四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市
场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借
款利率 6.5%，是综合考虑了公司融资成本再结合未来 12 个月融资的
难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
       五、涉及关联交易的其他安排
    本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞
争等其他事项。
       六、关联交易目的和对公司的影响
   1、本次关联交易用于补充公司经营过程中的流动资金缺口，因
本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、
差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较
大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资
金压力。
   2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成
依赖。
       七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
   除上述借款外，本年度公司与控股股东没有发生其他重大关联交
易。
   2016 年 11 月 18 日,经公司第六届董事会第十四次临时会议审议
通过,拟向乾泰中晟借款 3000 万元，期限 6 个月，后因公司内部资金
调剂到位，上述审议的借款事项未实施。
   八、独立董事意见
   作为公司独立董事，经对本次继续向控股股东借款的关联交易事
宜进行认真审查，发表独立意见如下：
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   公司本次将向控股股东 7000 万元借款的使用期延长 6 个月，是
基于公司补充短期流动资金的需求，借款利率是综合考虑了公司融资
成本,再结合未来 12 个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双
方协商确定。我们认为，本次关联交易定价合理，不存在损害公司及
其他股东利益的情形。
   公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律
法规的规定。综上，我们同意公司本次关联交易事项。
   九、备查文件
   1、公司第六届董事会第十六次临时会议决议；
   2、独立董事关于继续向控股股东借款的关联交易之独立意见。


   特此公告。




                                  新疆国际实业股份有限公司
                                           董 事 会
                                      2017 年 4 月 8 日




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