股票简称：国际实业           股票代码：000159             编号：2017-09

                     新疆国际实业股份有限公司
                 第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。
     新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2017 年 4
月 4 日以书面形式发出通知，2017 年 4 月 14 日上午 10:30 在公司会议
室召开会议，应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，到会董事分别是董事
长丁治平、董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋和独立董事邓
峰、胡本源、徐世美，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议由董
事长丁治平主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
     经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
     一、审议通过《2016 年度总经理工作报告》
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《公司 2016 年年度财务决算报告》
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
     经中审华会计师事务所审计，公司母公司 2016 年度实现净利润
7,053,264.59 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 728,881,494.42
元，减 2016 年公司已实施对股东分配 28,868,357.64 元，2016 年末实
际可供分配的利润为 707,066,401.37 元。
     经研究拟定以 2016 年末总股本 481,139,294 股为基数，每 10 股派
发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 14,434,178.82 元。不
送股，不转增。
     议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案将提交 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议，
期间投资者对利润分配相关事宜可咨询本公司。
     五、审议通过《关于核销部分资产损失、计提资产减值准备的议案》；
     根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有
关事项的通知》的相关规定要求，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、

                                         1
账销案存的原则，公司决定对资产损失进行处理：
     1、核销资产：核销公司无法收回应收款项 51.99 万元，计入 2016
年度管理费用，本次资产核销对公司 2016 年度利润影响为-7.79 万元。
     2、计提资产减值准备：报告期公司按账龄分析法计提资产减值准备
7,880,183.37 元，相应确认递延所得税资产 1,790,969.21 元，均系应
收款项按账龄计提的坏账准备，该事项对当期利润影响额-6,089,214.16
元。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告。
     六、审议通过《2016 年度报告全文及其摘要》；
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     七、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的
议案》；
     确定中审华会计师事务所为本公司进行 2016 年度审计工作报酬为
75 万元人民币（含内控审计）。根据公司年度审计工作的需要，拟续聘
中审华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     八、审议通过《关于 2017 年度贷款计划的议案》；
     根据公司经营需要及存量贷款到期情况，2017 年度计划将年内到期
的银行贷款继续办理先还后贷手续，原则上在保持上年度 12 月底的贷款
总规模的基础上，适当增加一定数额的贷款规模，计划在 2017 年底公司
及控股子公司贷款总额度上调至 5.5 亿元以内，授权董事长签署相关协
议，授权经营层办理每笔贷款具体相关事宜。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     九、审议通过《关于 2017 年担保计划的议案》；
     根据公司 2017 年度贷款总体安排，公司本部计划对子公司中油化工
及其子公司贷款担保 11000 万元, 子公司对其控股子公司担保 1020 万
元。
     此外，子公司将以自有资产对公司本部提供贷款抵押担保金额 26000
万元(其中 6000 万元子公司同时提供信用担保)；子公司以自有资产对公
司本部提供贷款质押担保金额 15000 万元；子公司对其自身贷款以自有
资产抵押担保金额 11000 万元。上述担保额度包括本年度 1-3 月份已审


                                2
议披露的担保数，授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔担保
具体相关事宜，贷款机构、资产抵押可根据情况适当调整。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十一、审议通过《关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专
项说明》；
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    具体内容见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十二、审议通过《关于 2016 年度证券投资的专项说明》；
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    1、因公司营业执照变更为三证合一证照，营业执照号发生变化，现
对《公司章程》对第二条进行修订
    原第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。
    公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股
份有限公司的批复》[新政函(1999)27 号]文批准，以发起方式设立；在
新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，现营业执
照号为：650000040000224。
    现修改为：
    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。
    公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股
份有限公司的批复》[新政函(1999)27 号]文批准，以发起方式设立；在
新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，现营业执
照号为：91650000712966815D。
    2、根据 2016 年修订的《公司章程指引》，对原第八十九条进行修订
    第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以
下意见之一：同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人


                               3
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    修改为：
    第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下
意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票
市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进
行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    十四、审议通过《独立董事述职报告》；
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十五、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。
    公司将于 2017 年 5 月 16 日（周二）召开 2016 年年度股东大会，股
权登记日 2017 年 5 月 10 日。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    股 东 大 会 通 知 具 体 内 容 见 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    上述第 2、3、4、6、7、8、9、13 项议案将提交 2015 年年度股东大
会审议，独立董事将在股东大会进行述职报告。

    特此公告。




                                        新疆国际实业股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              2017 年 4 月 18 日




                                   4