东方盛虹：第七届董事会第二十六次会议决议公告2019-04-13
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-048
江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次
会议于 2019 年 4 月 7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2019 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事 6 人，实际参会
董事 6 人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全
体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次
表决。
公司全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）
将以现金方式收购连云港瑞泰投资有限公司（以下简称“瑞泰投资”）持有的江
苏虹港石化有限公司（以下简称“虹港石化”）100%股权。根据上海东洲资产评
估有限公司出具的《资产评估报告》，虹港石化在评估基准日采用资产基础法的
股东全部权益价值为 199,218.56 万元。本次交易以资产评估报告的评估结果作
为定价依据，经交易双方共同协商，虹港石化 100%股权的交易价格确定为
199,218.56 万元。
本次交易完成后，公司通过石化产业间接持有虹港石化 100%股权，虹港石
化将纳入公司合并财务报表范围。
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公司独立董事对议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
《关于子公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-050）同时在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次
表决。
公司独立董事对议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的公告》 公告编号：2019-051）
同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟对全资子公司石化产业以货币方式增资 90 亿元。本次增资完成后，
石化产业的注册资本将从 10 亿元增加至 100 亿元。
本议案尚需公司股东大会审议。
《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-052）同时在《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
4、审议通过了《关于对二级子公司增资的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟通过全资子公司石化产业对盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称
“盛虹炼化”）以货币方式增资 70 亿元。本次增资完成后，盛虹炼化的注册资本
将从 10 亿元增加至 80 亿元。
本议案尚需公司股东大会审议。
《关于对二级子公司增资的公告》（公告编号：2019-053）同时在《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
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5、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2019 年 4 月 29 日（星期一）下午 2：30 在公司七楼会议室采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会。
《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）
同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 13 日
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