证券代码：000301         证券简称：东方盛虹            公告编号：2020-012

                 江苏东方盛虹股份有限公司
             第七届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次
会议于 2020 年 2 月 4 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2020 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事 5 人，实际
参会监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次
会议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的
议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议通过了《关于签署<非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                                 江苏东方盛虹股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2020 年 2 月 11 日