东方盛虹:关于召开2020年第七次临时股东大会的提示性公告2020-08-08
证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2020-092
江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2020 年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月28日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披
露了《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-088),
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开
2020 年第七次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会是公司2020年第七次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2020
年7月27日召开第八届董事会第十二次会议,会议决定于2020年8月12日召开公司
2020年第七次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集,会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议:2020 年 8 月 12 日(星期三)下午 14:30 开始。
(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 8 月 12 日 9:
15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过互联网投票系统投票的
具体时间为:2020 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结
合的方式。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
1
现场会议。
(2)网络投票:
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日:2020 年 8 月 7 日(星期五)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2020 年 8 月 7 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权
委托书》见附件 2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号,公司七楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议议案名称:
1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》(逐项表决);
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议有效期
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》;
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的
议案》;
5、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的
议案》;
6、《公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员关于公司公开发
行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》;
7、《关于制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》;
8、《关于公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、《关于设立公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专用账户的议案》;
3
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行A股可转换公
司债券相关事宜的议案》。
(二)披露情况:
议案的具体内容同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上披露。
(三)特别强调事项:
1、上述议案均对中小投资者单独计票并披露。
2、上述议案均为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
3、议案2需逐项表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案 √
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案(逐 √作为投票对象
2.00
项表决) 的子议案数:20
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
4
2.09 转股价格的向下修正 √
2.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 本次决议有效期 √
3.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案 √
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可
4.00 √
行性分析报告的议案
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及
5.00 √
采取填补措施的议案
公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员
6.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及 √
采取填补措施承诺的议案
关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的
7.00 √
议案
关于公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用
8.00 √
情况报告的议案
关于设立公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专
9.00 √
用账户的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发
10.00 √
行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
四、会议登记方法
1、登记手续:
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委
托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;
5
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定
代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人
需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登记
手续;
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间:2020年8月10日(星期一),上午 9:00-11:00,下午 14:00
-16:00。
3、登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书
办公室。
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式:
会务常设联系人:范佳健,电话号码:0512—63573480,传真号码:0512
—63552272,电子邮箱:tzzgx@jsessh.com。
公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号,邮政编码:215228。
6、会议召开时间、费用:会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1)
六、备查文件
1、公司八届十二次董事会决议;
2、公司八届八次监事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 8 日
6
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码与投票简称:
投票代码为“360301”,投票简称为“东盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 8 月 12 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
7
附件 2:
江苏东方盛虹股份有限公司
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛
虹股份有限公司2020年第七次临时股东大会,并按照本单位(个人)意见代理行
使表决权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券
1.00 √
条件的议案
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案
2.00 √作为投票对象的子议案数:20
的议案(逐项表决)
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格的向下修正 √
转股股数确定方式及转股时不足一股金额的
2.10 √
处理方法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
8
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 本次决议有效期 √
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案
3.00 √
的议案
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
4.00 √
资金使用可行性分析报告的议案
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄
5.00 √
即期回报及采取填补措施的议案
公司控股股东、实际控制人、公司董事及高
级管理人员关于公司公开发行 A 股可转换公
6.00 √
司债券摊薄即期回报及采取填补措施承诺的
议案
关于制定《可转换公司债券之债券持有人会
7.00 √
议规则》的议案
关于公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募
8.00 √
集资金使用情况报告的议案
关于设立公司公开发行 A 股可转换公司债券
9.00 √
募集资金专用账户的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
10.00 本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜 √
的议案
委托人姓名或名称(签章): 受托人姓名(签名):
委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号):
委托人持股数: 受托人身份证号码:
委托人股东账户卡号码: 委托日期:2020 年 月 日
注:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
9