证券代码：000301          证券简称：东方盛虹            公告编号：2020-104

                      江苏东方盛虹股份有限公司
                 第八届董事会第十五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2020 年 9 月 3 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2020
年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事
及高级管理人员审阅。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于转让汇赢大厦产权暨关联交易的议案》

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗玉坤先生回避本次
表决。

   公司将所持有的汇赢大厦产权以经评估的市场价值人民币 29,153.85 万元为
对价转让给江苏吴江丝绸集团有限公司。

   公司独立董事对本事项进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

   《关于转让汇赢大厦产权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-106）同时
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披
露。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
                                                                           1
2、独立董事事前认可和独立意见。


特此公告。




                                  江苏东方盛虹股份有限公司
                                         董   事   会
                                      2020 年 9 月 10 日




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