股票代码：000301         股票简称：东方盛虹           公告编号：2023-048
债券代码：127030         债券简称：盛虹转债

                  江苏东方盛虹股份有限公司
                第九届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议
于 2023 年 4 月 10 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2023
年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席
监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会发表专项审核意见如下：

    经审核，监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合
法律、法规及《公司章程》等规定；计提事项符合企业会计准则等相关要求，符
合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果。

    2、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会发表专项审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司 2023 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
                                                                         1
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2023 年 4 月 20 日




                                                                       2