证券代码：000333            证券简称：美的集团            公告编号：2022-002


                          美的集团股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



一、重要提示
    本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况

    1.现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日下午 14：30

    2.现场会议召开地点：公司总部大楼

    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：董事王建国先生

    6.网络投票时间：2022 年 1 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午

13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 1 月 14 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。

    7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司

法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况

    1.出席总体情况

    参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 713 名，代

表股份 4,057,290,303 股，占公司有表决权的股份总数的 59.0587%（截至本次股东

大会股权登记日公司总股本为 6,986,751,744 股，其中公司回购专户中剩余的股份

数量为 116,828,832 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决

权的总股本数为 6,869,922,912 股）。

                                       1
                 2.现场会议出席情况

                 参 加 本 次 股 东 会 议 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 64 名 ， 代 表 股 份

             2,619,217,404 股，占公司享有表决权的股份总数的 38.1259%。

                 3.网络投票情况
                 通过网络投票表决的股东共649名，代表股份1,438,072,899股，占公司享有表
             决权的股份总数的20.9329%。

             四、提案审议和表决结果
                                                   同意                               反对                     弃权
序号        议案名称           类别
                                            股数              比例          股数             比例      股数           比例

       关于对 2018 年限制性    整体     4,055,038,900         99.9445%    2,251,403          0.0555%       -          0.0000%
议案
       股票激励计划部分激励
 1                            中小投
       股份回购注销的议案               1,736,960,052         99.8706%    2,251,403          0.1294%       -          0.0000%
                               资者

       关于对 2019 年限制性    整体     4,055,038,900         99.9445%    2,251,403          0.0555%       -          0.0000%
议案
       股票激励计划部分激励
 2                            中小投
       股份回购注销的议案               1,736,960,052         99.8706%    2,251,403          0.1294%       -          0.0000%
                               资者

       关于对 2020 年限制性    整体     4,055,039,200         99.9445%    2,251,103          0.0555%       -          0.0000%
议案
       股票激励计划部分激励
 3                            中小投
       股份回购注销的议案               1,736,960,352         99.8706%    2,251,103          0.1294%       -          0.0000%
                               资者

       关于对 2021 年限制性    整体     4,055,039,200         99.9445%    2,251,103          0.0555%       -          0.0000%
议案
       股票激励计划部分激励
 4                            中小投
       股份回购注销的议案               1,736,960,352         99.8706%    2,251,103          0.1294%       -          0.0000%
                               资者

       关于境外全资子公司拟    整体     4,033,670,050         99.4178%   23,617,753          0.5821%   2,500          0.0001%
议案
       发行境外债券并由公司
 5                            中小投
         提供担保的议案                 1,715,591,202         98.6419%   23,617,753          1.3580%   2,500          0.0001%
                               资者
       关于提请股东大会授权
                               整体     4,057,243,396         99.9988%       44,407          0.0011%   2,500          0.0001%
       董事会并由董事会转授
议案
       权经营管理层办理本次
 6                            中小投
       发行境外债券相关事宜             1,739,164,548         99.9973%       44,407          0.0026%   2,500          0.0001%
                               资者
             的议案

                 本次会议共审议6项议案，6项议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东

             （包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意通过。

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   上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是

否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。


五、律师出具的法律意见

   1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

   2.律师姓名：常跃全、何阳

   3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合

法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。



   特此公告。




                                             美的集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 1 月 15 日




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