证券代码：000338          证券简称：潍柴动力         公告编号：2021-066



      潍柴动力股份有限公司六届二次监事会会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）六届二次监事会会议（下称“本
次会议”）通知于 2021 年 8 月 19 日以邮件或专人送达方式发出，本次会议
于 2021 年 8 月 30 日下午 3:00 在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街 197
号甲公司会议室召开。本次会议由监事会主席鲁文武主持。监事会主席鲁
文武、监事马常海亲自出席本次会议，监事吴洪伟书面委托监事会主席鲁
文武对监事会所有议案代为投票。经审查，监事吴洪伟的授权委托合法有
效，本次会议出席监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决
程序合法有效。本次会议以举手表决的投票方式，合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
    二、审议及批准公司实施 2021 年中期利润分配的议案
    监事会同意以公司总股本 8,726,556,821 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 1.85 元（含税），不实施公积金转增股本。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。

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    三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》
的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案，并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议及
批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则修订条文对照表》。


   特此公告。




                                       潍柴动力股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 30 日




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