证券代码：000338        证券简称：潍柴动力        公告编号：2022-060



                     潍柴动力股份有限公司
             2022 年第五次临时监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2022 年第五次
临时监事会会议（下称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 18 日以邮件或
专人送达方式发出，本次会议于 2022 年 8 月 22 日以传真方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，共收回有效票数 3
票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于选举王延磊先生为公司第六届监事会非职工代表监
事的议案
    公司监事会于近日收到鲁文武先生提交的书面辞职申请。鲁文武先生
因工作变动，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事及监事会主席职
务。鲁文武先生辞去上述职务后，将继续在公司担任其他职务。鲁文武先
生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公
司章程》的规定，鲁文武先生的辞职申请在公司股东大会批准增补新的监
事后生效。在公司增补新的监事前，鲁文武先生将继续履行监事及监事会
主席职责。
    以上具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》。
    监事会同意选举王延磊先生（简历见附件）为公司第六届监事会非职
工代表监事，任期自股东大会决议作出之日起至本届监事会届满之日止。

                                 1
    本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议及批
准。


   特此公告。




                                    潍柴动力股份有限公司监事会
                                           2022 年 8 月 22 日




                               2
    附件：非职工代表监事候选人简历
    王延磊先生，中国籍，1969年7月出生，现任本公司工会主席、党委
工作部部长，潍柴控股集团有限公司工会主席、监事会主席兼党委工作部
部长等职；1985年10月加入潍坊柴油机厂，历任本公司615厂副厂长兼总
装车间主任、二号工厂厂长，扬州亚星客车股份有限公司副总经理，潍柴
（扬州）特种车有限公司董事长、总经理，潍柴雷沃重工股份有限公司副
总经理，中国重型汽车集团有限公司工会主席等职；助理政工师，本科学
历。
    王延磊先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股
票；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被
执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                               3