证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2020-45
许继电气股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2020 年 11 月 16 日，公司八届十二次董事会审议通过了《关于预计 2021
年度日常关联交易的议案》，审议结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事
张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士、檀国彪先生为关联董事
回避表决，其他董事不存在需回避事项。公司独立董事已对该事项进行事前认
可并发表了独立意见。关于预计 2021 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2020
年第二次临时股东大会审议。
公司因日常经营业务，与许继集团有限公司、许继集团所属子公司、国家
电网及其所属企业等关联方发生关联交易，截止 2020 年 10 月 31 日，公司与所
披露关联人的日常关联交易实际发生金额为 629,078.23 万元。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易定价 2021 年度预计 2020 年 1-10
关联人
类别 原则 金额 月发生金额
许继集团有限公司 市场定价 20,000.00 14,380.67
许继集团所属子公司 市场定价 81,500.00 22,980.16
其中：许昌许继电科储
市场定价 30,000.00 1,160.36
能技术有限公司
福州天宇电气股份有限
采购产品 市场定价 23,000.00 12,999.09
公司
河北雄安许继电科综合
市场定价 7,500.00 1,620.97
能源技术有限公司
福州许继电气有限公司 市场定价 6,000.00 2,569.19
许继集团其他所属子公 市场定价 15,000.00 4,630.55
关联交易 关联交易定价 2021 年度预计 2020 年 1-10
关联人
类别 原则 金额 月发生金额
司
国家电网及其所属企业 市场定价 70,200.00 55,796.21
小计 171,700.00 93,157.04
许继集团有限公司 市场定价 180,000.00 138,750.52
许继集团所属子公司 市场定价 55,000.00 23,061.29
其中：黑龙江省电工仪
器仪表工程技术研究中心有 市场定价 21,000.00 1,295.68
限公司
销售产品 许继集团国际工程有限
市场定价 17,000.00 14,443.53
公司
许继集团其他所属子公
市场定价 17,000.00 7,322.08
司
国家电网及其所属企业 市场定价 670,000.00 371,614.83
小计 905,000.00 533,426.64
购买劳务 许继集团及其所属子公司 市场定价 700.00 248.46
及水电 小计 700.00 248.46
接受租赁 许继集团及其所属子公司 市场定价 800.00 1,078.80
等 小计 800.00 1,078.80
提供租赁 许继集团及其所属子公司 市场定价 1,800.00 1,167.29
等 小计 1,800.00 1,167.29
合计 1,080,000.00 629,078.23
（三）2020 年 1-10 月，日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
实际发生 披露
关联 生额占 生额与
关联交 金额（2020 2020 年度预计 日期
交易 关联人 同类业 预计金
易内容 年 1-10 月 金额 及索
类别 务比例 额差异
发生金额） 引
（%） （%）
许继集团有限公 采购产
14,380.67 50,000.00 2.10% -71.24%
司 品
许继集团所属子 采购产 2020
22,980.16 50,000.00 3.35% -54.04%
公司 品 年 11
其中：福州 月 17
采购 采购产
天宇电气股份有 12,999.09 21,000.00 1.89% -38.10% 日巨
产品 品
限公司 潮资
河北雄安许 讯网
采购产
继电科综合能源 1,620.97 10,000.00 0.24% -83.79% 《关
品
技术有限公司 于调
许继集团其 采购产 8,360.10 19,000.00 1.22% -56.00% 增
他所属子公司 品 2020
国家电网及其所 采购产 年度
55,796.21 74,000.00 8.13% -24.60%
属企业 品 日常
小计 93,157.04 174,000.00 13.58% -46.46% 关联
许继集团有限公 销售产 交易
138,750.52 243,300.00 18.27% -42.97%
司 品 预计
许继集团所属子 销售产 金额
23,061.29 50,000.00 3.03% -53.88%
公司 品 的公
其中：许继 告》
销售产
集团国际工程有 14,443.53 27,000.00 1.90% -46.51%
品
限公司
销售 黑龙江省电
产品 工仪器仪表工程 销售产
1,295.68 11,000.00 0.17% -88.22%
技术研究中心有 品
限公司
许继集团其 销售产
7,322.08 12,000.00 0.96% -38.98%
他所属子公司 品
国家电网及其所 销售产
371,614.83 578,000.00 48.93% -35.71%
属企业 品
小计 533,426.64 871,300.00 70.23% -38.78%
购买 购买劳
许继集团及其所
劳务 务及水 248.46 700.00 0.04% -64.51%
属子公司
及水 电
电 小计 248.46 700.00 0.04% -64.51%
接受 许继集团及其所 接受租
1,078.80 2,200.00 0.16% -50.96%
租赁 属子公司 赁等
等 小计 1,078.80 2,200.00 0.16% -50.96%
提供 许继集团及其所 提供租
1,167.29 1,800.00 0.15% -35.15%
租赁 属子公司 赁等
等 小计 1,167.29 1,800.00 0.15% -35.15%
合计 629,078.23 1,050,000.00 -- -40.09%
二、关联方情况及关联关系
1.国家电网有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地址：北京
法定代表人：毛伟明
注册资本：人民币 82,950,000 万元
主营业务：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区
域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实
业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信
息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境
外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
关联关系：本公司控股股东许继集团有限公司的唯一股东
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，国家电网公司资产总额为
41,436.10 亿元，2019 年实现营业收入 26,604.30 亿元,利润 770.30 亿元。
信用情况：经查询，国家电网有限公司非失信责任主体。
2．许继集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市许继大道 1298 号
法定代表人：张旭升
注册资本：人民币 319,039.50 万元
主营业务：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资
和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通
设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事
货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口
的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与
其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需
的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
关联关系：本公司控股股东
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，许继集团有限公司总资产为 218.79
亿元，净资产 78.08 亿元，2019 年实现营业收入 117.10 亿元，净利润 4.37 亿
元。
信用情况：经查询，许继集团有限公司非失信责任主体。
3.许昌许继电科储能技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：许昌市城乡一体化示范区永兴东路东段北侧许继新能源产业园
研发大楼
法定代表人：张振华
注册资本：人民币 5,000 万元
主营业务：储能综合监控系统、电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、
电池维护设备等储能相关产品的研发、设计、生产、销售、系统集成、运维检
修及相关技术服务；电力工程总包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，许昌许继电科储能技术有限公司
总资产 14,460.87 万元，负债总额 9,375.93 万元，净资产 5,084.94 万元，2019
年实现营业收入 18,070.90 万元，净利润-932.79 万元。
信用状况：经查询，许昌许继电科储能技术有限公司非失信责任主体。
4. 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：河北省保定市容城县容城镇东关村东苑路 6 巷 9 号
法定代表人：吴刚
注册资本：人民币 2,900 万
主营业务：节能技术推广服务；电、气、冷、热综合能源产品的研发、设
计、销售和服务；用户侧节能诊断、设计、改造、检测评估；综合能源领域技
术咨询服务；综合能源信息技术开发、咨询、服务、转让；综合能源服务的工
程咨询、系统集成、工程承包及相关技术服务;电力工程承包；建筑机电安装工
程施工；承接（修、试）电力设施；用能设备、配电设施运维、检修服务；工
程设计、监理及电力设施运营服务；城市综合管理平台运营服务；计算机系统
服务；智能建筑系统开发与集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，河北雄安许继电科综合能源技术
有限公司总资产为 8,360.16 万元，负债总额 5,385.47 万元，净资产 2,974.69
万元，2019 年实现营业收入 4,717.44 万，净利润 93.77 万元。
信用情况：经查询，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司非失信责任
主体。
5.许继集团国际工程有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市许继大道 1298 号
法定代表人：赵奕
注册资本：人民币 15,000 万元
主营业务：机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训；开展成套项
目的技术开发、咨询、服务、转让；国内贸易（国家专项审批的除外）；自营
和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技
术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施
上述境外工程所需的劳务人员；农业机械及配件的销售；医疗器械经营（按《医
疗器械经营企业许可证》许可事项经营）。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，许继集团国际工程有限公司总资
产 58,761.31 万元，负债总额 49,363.66 万元，净资产 9,397.65 万元，2019
年实现营业收入 43,058.59 万元，净利润-456.44 万元。
信用状况：经查询，许继集团国际工程有限公司非失信责任主体。
6.黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：哈尔滨高新区科技创新城创新路 2000 号
法定代表人：李宏伟
注册资本：人民币 10,000 万元
主营业务：开发、生产、销售：电磁测量技术、电工仪器仪表及配件、高
低压配电设备、电能计量箱（柜）、电能采集终端设备及配件、新能源汽车和
小型电动车的充电设施及其检测试验装置、电能计量设备和互感器及其检测试
验装置、检测实验室系统、信息安全类设备、商用密码产品、综合能源管控系
统及设备、人工智能及智能制造设备、电子元器件；信息系统集成服务；计算
机系统及技术服务、技术转让、技术咨询、售后服务；电力工程技术服务；电
工仪器仪表和充电设备租赁；电力电工设备系统工程开发；进出口贸易。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，黑龙江省电工仪器仪表工程技术
研究中心有限公司总资产 30,618.43 万元，负债总额 24,253.03 万元，净资产
6,365.40 万元，2019 年实现营业收入 32,040.70 万元，净利润 957.71 万元。
信用状况：经查询，哈尔滨电工仪表研究所有限公司非失信责任主体。
7.福州天宇电气股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路 28 号
法定代表人：郑志
注册资本：人民币 39,156 万元
主营业务：电器机械及器材（含高低压输变电设备），普通机械，各种电
气和成套装置的制造、销售、代购、代销；技术咨询；输变电产品的技术服务；
对外贸易；电动汽车充电设备的制造、销售及技术服务；承装（承修、承试）
电力设施；电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；住房
租赁经营；自有商业房屋租赁服务；其他未列明的机械设备租赁服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，福州天宇电气股份有限公司总资
产为 156,765.31 万元，负债总额 131,783.40 万元，净资产 24,981.91 万元，
2019 年实现营业收入 51,135.07 万元，净利润-1,331.20 万元。
信用情况：经查询，福州天宇电气股份有限公司非失信责任主体。
8.福州许继电气有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：福州市闽侯县南屿镇尧溪路 28 号生产调度中心 516 室
法定代表人：任海波
注册资本：人民币 10,000 万元
主营业务：电力咨询服务；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电
桩销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及
元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电气设备批发；承装（承修、承试）
电力设施；电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电动
汽车直流充电机的生产、制造和销售；其他为列明的机械设备租赁服务。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，福州天宇电气股份有限公司总资
产为 13,912.01 万元，负债总额 8,832.32 万元，净资产 5,079.69 万元，2019
年实现营业收入 9,337.85 万元，净利润 80.95 万元。
信用情况：经查询，福州许继电气有限公司非失信责任主体。
履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和
财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本
公司的独立经营不受影响。
三、关联交易主要内容
1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价
政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确
定。
2.关联交易协议签署情况。公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的
《日常关联交易总体协议》等文件执行，以上关联交易协议的签署，保证了关
联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上
述协议仍在执行中。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在
相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动
中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司
与控股股东发生的劳务、水电、租赁等关联交易，长期以来保证了公司生产经
营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场
公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
五、审议程序
1.董事会审议程序
公司于 2020 年 11 月 16 日召开八届十二次董事会，5 名关联董事张旭升先
生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士和檀国彪先生进行了回避表决，公
司 4 名非关联董事任志航先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以 4 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2021 年度日常关
联交易的议案》。
2.独立董事意见：
公司独立董事对该议案事前认可，并发表以下独立意见：
公司预计 2021 年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动
中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。该等
交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，体现了公平、公正、
公开的原则，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不
影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案
时，公司 5 名关联董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士和
檀国彪先生对该议案回避表决，符合《公司法》《公司章程》的规定。
六、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届十二次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2020 年 11 月 16 日
