证券代码：000400          证券简称：许继电气          公告编号：2022-06

                      许继电气股份有限公司
                   八届二十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十八次董事会会议于2022
年4月14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2022年4月24日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年年度报告》及
其摘要；
    公司《2021年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），
公司《2021年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》上。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度董事会工作
报告》；
    公 司 《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021 年度财务决算
报告》；
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度利润分配及
资本公积金转增股本预案》；
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2021年度实现净利润
543,100,998.75元，加上年初未分配利润3,826,696,265.06元，减去已发放现金
红利100,832,730.90元,2021年底可供股东分配的利润为4,268,964,532.91元，
期末资本公积金为1,649,962,557.61元。经公司董事会研究决定，拟以公司现有
总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），
不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计100,832,730.90
元（含税）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度内部控制评
价报告》；
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    公 司 《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度社会责任报
告》；
    公 司 《 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年度独立董事述
职报告》；
    公 司 《 2021 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务
所的议案》；
    经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上
海证券报》上。
       9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有
限公司的风险持续评估报告》；
    公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于计提资产减值
准备的议案》；
    公司对合并范围内截止2021年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在
减值迹象的资产计提相应的减值损失，其中信用减值损失（损失以“-”列示）
8,060.76万元，资产减值损失-8,240.61万元。本次共计提减值损失-179.85万元，
减少2021年度利润179.85万元。本次计提减值损失不会对公司正常生产经营带来
重大影响。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上
海证券报》上。
       11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《债务融资工具2021
年年度报告》。
    公 司 《 债 务 融 资 工 具 2021 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 上 海 清 算 所
(http://www.shclearing.com)、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）
上。
    股东大会具体召开日期另行通知。
    三、备查文件
    1.许继电气股份有限公司八届二十八次董事会决议；
    2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                            许继电气股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 26 日