唐山冀东水泥股份有限公司独立董事

       对共同出资设立公益基金的事前认可及独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》、《深圳证券交易所主板板上市公司规范运作指引》等有关法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，认

真审阅了公司第八届董事会第二十次会议的会议材料，经审慎分析，本着

认真、负责、独立判断的态度，对《关于共同设立公益基金会暨关联交易

的议案》进行了事前审阅并签署了事前认可意见，现发表独立意见如下：
    本次捐资设立公益基金会能更好践行公司作为上市公司的社会责任，

有利于提升公司品牌的影响力，公司通过公信透明的慈善平台进行捐赠有

利于提高公司公益慈善事业的规范程度和效率。对公司财务状况和经营成

果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该项捐赠。




                                               独立董事：孔祥忠

                                               独立董事：柴朝明
                                               独立董事：姚   颐

                                                  2019年3月28日