证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-004
唐山冀东水泥股份有限公司
关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定，结合公司实
际情况及2021年度经营计划，预计2021年度与北京金隅集团股份有限公司
（以下简称金隅集团）及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营
性关联交易金额为445,527.00万元，2020年度实际发生的日常经营性关联
交易总金额约为359,951.41万元。
金隅集团为公司间接控股股东，根据《股票上市规则》中10.1.3条第
（一）、（二）款的规定，金隅集团及其子公司为公司关联方,公司与金隅
集团及其子公司发生的交易构成关联交易。
公司于2021年1月26日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通
过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2021年度日常关联
交易预计的议案》（关联董事孔庆辉先生回避表决，由其他六位非关联董
事进行表决，表决结果为六票同意、零票反对、零票弃权），本次关联交
易预计已取得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了独立意
见。
公司预计的2021年度与金隅集团及其子公司发生的日常经营性关联
交易 总 额占 公 司最 近 一期 经 审计 的 归 属于 上 市公 司 股东 的 净资 产的
29.02%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交
易事项尚需公司股东大会审批，且与该关联交易有利害关系的关联人冀东
发展集团有限责任公司和金隅集团将在股东大会上回避对该议案的表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组或重组上市，亦无需要经过有关部门批准。
（二）2021 年度预计日常关联交易类别和金额（上年发生金额未经
审计）
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易 合同签订金额 上年发生金
关联人
类别 容 定价原则 或预计金额 额
北京金隅通达耐火技术有 采购设备备
市场价 21,704.25 21,935.15
限公司 件及材料
唐山冀东机电设备有限公 采购设备备
市场价 86,166.00 73,238.60
司 件及材料
采购设备
唐山冀东装备工程股份有 采购设备备
备件及材 市场价 15,265.00 9,735.41
限公司 件及材料
料
北京金隅集团股份有限公
采购设备备
司及其下属公司（不含上 市场价 21,755.75 13,347.46
件及材料
述列示公司）
小计 144,891.00 118,256.62
北京建都设计研究院有限
接受劳务 市场价 13,631.00 10,282.82
责任公司
河北省建筑材料工业设计
接受劳务 市场价 8,388.00 1,456.90
研究院
唐山盾石建筑工程有限责
接受劳务 市场价 26,865.00 28,920.12
任公司
冀东发展集团河北矿山工
接受劳务 市场价 44,070.00 24,065.18
程有限公司
接受劳务
唐山冀东发展燕东建设有
接受劳务 市场价 8,400.00 115.39
限公司
唐山冀东机电设备有限公
接受劳务 市场价 7,810.00 5,385.34
司
北京金隅集团股份有限公
司及其下属公司（不含上 接受劳务 市场价 17,708.00 15,977.36
述列示公司）
小计 126,872.00 86,203.11
销售产品及
北京金隅混凝土有限公司 市场价 23,335.00 19,611.46
材料
销售产品及
天津金隅混凝土有限公司 市场价 18,831.00 12,586.72
材料
石家庄金隅混凝土有限公 销售产品及
市场价 25,955.00 20,201.54
销售产品 司 材料
及材料 北京冀东海强混凝土有限 销售产品及
市场价 8,342.00 8,687.72
公司 材料
北京金隅集团股份有限公
销售产品及
司及其下属公司（不含上 市场价 88,381.00 87,005.89
材料
述列示公司）
小计 164,844.00 148,093.33
北京金隅集团股份有限公
司及其下属公司（不含上 提供劳务 市场价 4,990.00 4,985.31
提供劳务
述列示公司）
小计 4,990.00 4,985.31
北京金隅集团股份有限公
接受租赁 市场价 3,080.00 1,989.60
接受租赁 司及其下属公司
小计 3,080.00 1,989.60
北京金隅集团股份有限公
提供租赁 市场价 400.00 348.99
提供租赁 司及其下属公司
小计 400.00 348.99
北京金隅集团股份有限公 处置资产及
处置资产 市场价 450.00 74.44
司及其下属公司 其他
及其他
小计 450.00 74.44
合计 445,527.00 359,951.41
注：
1.在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在金隅集团及其子公
司内调剂使用，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。
2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公
司最近一期（2019 年度）经审计净资产 0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列
示。
（三）上一年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易实际发生
情况（实际发生金额未经审计）
单位：万元
实际发
实际发生
生额与
关联交 关联交 关联交易 实际发生金 合同签订金额 额占同类
关联人 预计金
易类别 易内容 定价原则 额 或预计金额 业务比例
额差异
（％）
（%）
采购设
通达耐火技术股份
备备件 市场价 21,935.15 29,360.00 1.03
有限公司
及材料
采购设
金隅冀东曹妃甸供
备备件 市场价 19.72 11,500.00 0.00
应链管理有限公司
及材料
采购设
唐山冀东机电设备
备备件 市场价 73,238.60 79,520.00 3.45
有限公司
及材料
采购设
采购设
备备件 唐山冀东装备工程
备备件 市场价 9,735.41 10,258.00 0.46
及材料 股份有限公司
及材料
天津市建筑材料集 采购设
团（控股）有限公 备备件 市场价 0.00 30,000.00 0.00
司 及材料
北京金隅集团股份
采购设
有限公司及其下属
备备件 市场价 13,327.74 16,942.00 0.63
公司（不含上述列
及材料
示公司）
小计 118,256.62 177,580.00 5.57 -33.41
北京建都设计研究 接受劳
市场价 10,282.82 16,905.00 3.30
院有限责任公司 务
冀东发展集团河北 接受劳
市场价 24,065.18 34,924.00 7.72
矿山工程有限公司 务
唐山盾石建筑工程
接受劳
有限责任公司及下 市场价 41,304.65 46,496.00 13.25
务
接受劳 属公司
务 唐山冀东机电设备 接受劳
市场价 5,385.34 8,822.00 1.73
有限公司 务
北京金隅集团股份
有限公司及其下属 接受劳
市场价 5,165.13 14,819.00 1.66
公司（不含上述列 务
示公司）
小计 86,203.11 121,966.00 27.64 -29.32
销售产
北京冀东海强混凝
品及材 市场价 8,687.72 9,052.00 0.27
土有限公司
料
销售产
北京金隅混凝土有
品及材 市场价 19,611.46 26,021.00 0.60
限公司
料
销售产
石家庄金隅旭成混
品及材 市场价 20,201.54 16,738.00 0.62
凝土有限公司
料
销售产
销售产 天津金隅混凝土有
品及材 市场价 12,586.72 33,609.00 0.39
品及材 限公司
料
料
金隅冀东（唐山）
混凝土环保科技集 销售产
团有限公司及其下 品及材 市场价 72,397.83 99,491.00 2.22
属公司（不含上述 料
列示公司）
北京金隅集团股份
销售产
有限公司及其下属
品及材 市场价 14,608.06 19,212.00 0.45
公司（不含上述列
料
示公司）
小计 148,093.33 204,123.00 4.53 -27.45
北京金隅集团股份
有限公司及其下属 提供劳
提供劳 市场价 4,985.31 16,900.00 1.77
公司（不含上述列 务
务
示公司）
小计 4,985.31 16,900.00 1.77 -70.50
北京金隅集团股份
接受租
接受租 有限公司及其下属 市场价 1,989.60 2,639.00 20.50
赁
赁 公司
小计 1,989.60 2,639.00 20.50 -24.61
北京金隅集团股份
提供租
提供租 有限公司及其下属 市场价 348.99 360.00 34.05
赁
赁 公司
小计 348.99 360.00 34.05 -3.06
北京金隅集团股份 处置资
处置资
有限公司及其下属 产及其 市场价 74.44 113.00 17.21
产及其
公司 他
他
小计 74.44 113.00 17.21 -34.12
合计 359,951.41 523,681.00 -31.27
2020 年度日常关联交易实际发生金额与年初预测金额存在一定
偏差的主要原因为：
1.采购备品备件及材料、接受劳务方面：公司加强与煤炭战略
供应商的深度合作，进一步提高煤炭直采比重，公司向关联方采购
公司董事会对日常关联交
煤炭的金额较预计减少；公司进一步加强基础管理，维修及备品备
易实际发生情况与预计存
件、材料需求减少，采购备品备件及接受劳务的实际发生额较预计
在较大差异的说明
减少。
2.销售产品及材料方面：公司积极开拓市场，拓宽销售渠道，
对关联方的销量降低，且 2020 年度水泥熟料综合售价同比降低，致
使公司对关联方销售产品及材料的金额较预计减少。
公司与金隅集团及其子公司 2020 年度日常经营性关联交易遵循
公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。虽然
公司独立董事对日常关联
因客观情况发生变化导致实际发生金额与预计金额存在一定差异，
交易实际发生情况与预计
但是符合市场行情和公司的实际情况，具备合理性。关联交易事项
存在较大差异的说明
公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损
害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
注：
1.公司 2020 年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易预计已经于 2020 年
1 月 6 日及 2020 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十七次会议、2019 年度股东大
会审议批准，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公
司最近一期（2019 年度）审计净资产 0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京金隅集团股份有限公司
1.基本情况
法定代表人：曾劲
注册资本：1,067,777.1134 万元
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：北京市东城区北三环东路 36 号
经营范围：技术开发、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性
演出);机械设备租赁;房地产开发经营;物业管理;销售自产产品;制造建
筑材料、家具、建筑五金;木材加工。
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 29,880,851.47 万元，归属于
上市公司股东的净资产为 6,447,660.44 万元，2020 年 1-9 月营业收入为
7,183,654.92 万元，实现归属于股东的净利润 271,618.01 万元(未经审
计)。
2.与公司的关联关系：为公司的间接控股股东，符合《股票上市规则》
10.1.3 条第（一）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及
附属企业采购设备备件及材料、销售产品及材料、接受劳务、提供劳务、
接受租赁、提供租赁和处置资产等。该关联人及其相关子公司主要经营业
务为与水泥及水泥企业相关的产品的生产和服务、混凝土的生产与销售、
房地产开发经营、物业管理等，该关联人具有履约能力。
（二）北京建都设计研究院有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：蒋向军
注册资本：6,000 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市朝阳区甘露园南里一区十七号楼
经营范围：新型建筑材料工厂设计；砖瓦工厂设计、水泥工厂设计、
建筑工程设计；工程总承包；工程咨询；货物进出口、技术进出口、代理
进出口；销售机械设备、建材；专业承包；工程项目管理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 16,022.08 万元，净资产为
7,207.33 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 13,727.74 万元，净利润为
-324.05 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为间接控股股东金隅集团间接控股的子
公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受关
联方提供的技术支持及设计服务等劳务。该关联人为依法存续并持续经营
的独立法人实体，主营新型建筑材料工厂设计；水泥工厂设计、建筑工程
设计；工程总承包；工程咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
销售机械设备、建材；专业承包；工程项目管理等，该关联人具有履约能
力。
（三）北京金隅通达耐火技术有限公司
1.基本情况
法定代表人：李富海
注册资本：28,517.142 万人民币
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：北京市海淀区清河安宁庄东路 1 号院
经营范围：研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火
材料；及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品
按照国家有关规定办理）；生产各类新型耐火材料。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 96,709.13 万元，净资产为
55,862.81 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 59,429.12 万元，净利润为
944.01 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东的控股子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采
购设备及材料（主要为耐火材料），该关联人为依法存续并持续经营的独
立法人实体，主营研发各类新型耐火材料、生产各类新型耐火材料，该关
联人具备履约能力。
（四）冀东发展集团河北矿山工程有限公司
1.基本情况
法定代表人：李继良
注册资本：2,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：石家庄新华区合作路 159 号
经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理，矿山工程施工，土石方
工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装，计算机
软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询，矿石加工及销售（希贵矿石除
外），地质勘查，普通货运（凭许可证经营），搬倒装卸，地质灾害防治的
设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 14,876.05 万元，净资产为
6,527.17 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 23,534.09 万元，净利润为
1,248.30 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东控股的子公司，符合
《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受劳
务（主要为石灰石矿山爆破、开采等劳务）。该关联人为依法存续并持续
经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，
该关联人具有履约能力。
（五）唐山冀东装备工程股份有限公司
1.基本情况
法定代表人：焦留军
注册资本：22,700 万人民币
公司类型：其他股份有限公司(上市)
住所：唐山曹妃甸区装备制造产业园区
经营范围：资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设
备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和
技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的
进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助
设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管
理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制
造;装卸搬运服务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项
目限分支经营）；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 250,470.82 万元，归属于上
市公司股东的净资产为 34,452.40 万元，2020 年 1-9 月营业收入为
232,656.47 万元，归属于上市公司股东的净利润为 380.07 万元(未经审
计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的子公司，符合《股
票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司采购设
备备件及材料。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营成
套设备销售，机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询，计算机及辅
助设备的销售安装及计算机系统服务，工程项目技术咨询与工程建设项目
管理，土建安装工程施工，电气设备销售，矿山工程施工等，该关联人具
有履约能力。
（六）唐山冀东机电设备有限公司
1.基本情况
法定代表人：史庆国
注册资本：1,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸装备制造园区冀
东装备产业园华海风能院内 2 号厂房
经营范围：机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪
表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑
料制品、建材、陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计算机软硬
件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批
发、零售；机械设备维修；技术咨询、技术服务；货物进出口业务；普通
货运；仓储；机电设备安装工程施工及设计；招标代理服务。（以上各项
涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经
营）。
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 50,577.67 万元，净资产为
3,813.33 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 130,993.86 万元，净利润为
962.06 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采
购设备备件及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法
人实体，主营机械设备及零部件、电气设备及备件、耐磨制品、耐火制品、
标准件批发、零售、机械设备维修等，该关联人具有履约能力。
（七）唐山盾石建筑工程有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：李洪波
注册资本：9,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：唐山丰润区林荫路
经营范围：建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建
筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工
程专业承包叁级；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除
外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械
零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工
程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运；货物及技术进出口（国
家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁;通用及专用设备、电子产品、五
金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；
承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程；地基与基础工程、建筑防
水工程、防腐保温工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、附着升降脚手
架、爆破与拆除工程专业承包；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包；
园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）＊＊＊＊
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 80,907.53 万元，净资产为
16,758.86 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 95,551.52 万元，净利润为
3,000.44 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及
附属企业采购设备备件及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经
营的独立法人实体，主营机电设备设计、制造、安装、维修、研发及安装
工程承包，机械零部件加工等，该关联人具有履约能力。
（八）北京冀东海强混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：胡名凯
注册资本：2980.00 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市通州区台湖镇桑元村北 300 米
经营范围：预拌商品混凝土；销售混凝土外加剂。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 46,585.81 万元，净资产为
-13,831.39 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 25,887.61 万元，净利润为
-442.95 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东金隅集团的控股
子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂和骨料），该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，主营预拌商品混凝土；销售混凝土外加剂，该关
联人具备履约能力。
（九）北京金隅混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：张增彪
注册资本：46,541.0395 万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：北京市海淀区宏丰西路 1 号院
经营范围：加工商品混凝土及混凝土外加剂（防冻剂、早强剂）；普
通货物运输；货物专用运输（罐式）。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 140,701.32 万元，净资产为
24,199.91 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 59,504.59 万元，净利润为
2,978.35 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东金隅集团间接控
股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂和骨料）。该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，主营加工商品混凝土及混凝土外加剂等，该关联
人具有履约能力。
（十）石家庄金隅混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：王刚
注册资本：20,000 万人民币
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：石家庄市栾城区窦妪工业区
经营范围：混凝土生产、销售；普通货运，货物专用运输（罐式容器）；
建材产品销售，房屋租赁，水泥预制件产品的生产、销售，水泥制品的生
产、销售；混凝土湿拌砂浆的生产、销售。（法律、行政法规规定须专项
审批的项目，取得批准后方可经营）
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 77,914.95 万元，净资产为
16,017.07 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 31,961.15 万元，净利润为
676.92 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东金隅集团间接控
股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，主营混凝土生产、销售等，该关联人具有履约能
力。
（十一）天津金隅混凝土有限公司
1.基本情况
法定代表人：宁鹏
注册资本：39,590.511 万人民币
公司类型：有限责任公司
住所：天津市东丽区金钟河道（天津市先锋建筑材料制品厂内）
经营范围：混凝土工程施工及其制品制造；轻骨料、砂浆混凝土特制
品制造、销售；普通货运、货物专用运输（罐式）；设备、房屋租赁；建
筑材料技术咨询（中介除外)；劳务服务（涉外除外）；建筑材料、金属材
料、装饰材料、五金交电、木材、门窗、洁具、家具批发兼零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 158,136.81 万元，净资产为
42,556.99 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 74,337.89 万元，净利润为
2,781.98 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东金隅集团间接控
股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销
售产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，
该关联人具有履约能力。
（十二）唐山冀东发展燕东建设有限公司
1.基本情况
法定代表人：李洪波
注册资本：20,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：唐山市丰润区西杨家营村
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项建筑合同额不
超过企业注册资本金５倍的下列房屋建筑工程的施工：40 层及以下、各
类跨度的房屋建筑工程；高度 240 米及以下的构筑物；建筑面积 20 万平
方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需原料运输（限冀ＢＬＣ１６７，
河北Ｂ.ＸＲ１１６，冀ＢＭ４５２７，河北Ｂ.ＸＲ１１９）；钢结构工
程专业承包（壹级；详见资质）；市政公用工程施工总承包（叁级；详见
资质）；电力工程施工总承包（叁级；详见资质）；机电设备安装工程专业
承包（叁级；详见资质）；建筑装修装饰工程专业承包（叁级；详见资质）；
建筑防水工程专业承包 （叁级；详见资质）；承包境外工程和境内国际招
标工程（限办资质后方可开展经营活动）；货物进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 67,354.20 万元，净资产为
-2,814.56 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 20,307.54 万元，净利润为
-2,706.74 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东控股的子公司，符合
《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受其
劳务等，该关联人主要业务为建筑工程的承包和施工，该关联人具有履约
能力。
（十三）河北省建筑材料工业设计研究院
1.基本情况
法定代表人：王新英
注册资本：11550.60 万人民币
公司类型：全民所有制
住所：石家庄市合作路 159 号
经营范围：建材行业工程设计、建筑行业工程设计，建筑材料工程咨
询（以上凭资质证经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程
项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上范围凭资质证经
营）；货物和技术的进出口（国家禁止或限制经营的除外）。 建筑材料、
机械设备、装饰材料、化工产品（以上法律、法规、国务院决定禁止或需
前置审批的除外）的销售；建材产品的技术开发、技术转让及技术服务；
建材产品的检测；固体废弃物、生活垃圾及污泥处置技术研发与推广。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 6,837.14 万元，净资产为
-17,053.94 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 3,665.71 万元，净利润为
173.24 万元(未经审计)。
2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东控股的子公司，符合
《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受其
劳务等，该关联人主要业务为建筑工程的承包和施工，该关联人具有履约
能力。
上述关联方资信情况良好，经营情况正常，不存在重大诉讼等事项，
不是失信被执行人，实际控制人均为北京市国资委。公司董事会认为，上
述关联方具备支付和履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）本公司向关联方采购、销售、处置资产的定价政策以市场价或
以市场价格为基础的协议价；公司接受劳务及提供劳务均为市场价；公司
接受和提供租赁以市场价及政府指导价进行，或以政府指导价为参考经共
同协商协议定价。
（二）具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
（三）在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在金
隅集团及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司与关
联方签订的合同为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术、渠道和资源
优势为公司生产经营服务及提升本公司产品的市场占有率，实现优势互补
和资源合理配置，获取更好效益。
日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、关联
方具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不
存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）我们事前审阅了该议案，同意将该议案提交董事会审议。
（二）拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，是正
常的商业行为；拟发生的关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价
公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东
的利益。
（三）拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会
因此交易而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损
害。
（四）董事会在审议该议案时，关联董事履行了回避表决义务，审议
程序合法、合规，我们同意该议案。
六、独立财务顾问意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下
简称独立财务顾问）作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易
的独立财务顾问、第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司重大资产
购买及共同增资合资公司暨关联交易的独立财务顾问，就公司与金隅集团
及其子公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查。现发表核
查意见如下：
（一）公司与金隅集团及其子公司 2021 年度日常关联交易的预计事
项已经公司董事会审议批准，关联董事在表决时进行了回避，独立董事已
事前认可并发表了独立意见，明确同意实施本次交易，该等事项尚需提交
公司股东大会审议，相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）公司与金隅集团及其子公司 2021 年度日常关联交易的预计事
项交易定价机制合理，遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及
中小股东利益。
独立财务顾问对公司与金隅集团及其子公司 2021 年度日常关联交易
的预计事项无异议。
七、保荐机构意见
中信证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为公司公开发行可转
换公司债券的保荐机构，对公司与金隅集团及其子公司2021年度日常关联
交易预计事项进行了审慎核查。现发表核查意见如下：
公司上述2021年度日常关联交易预计事项履行了必要的程序，已经公
司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司董事会审议通过，关联
董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司
章程》的规定。保荐机构对公司上述2021年度日常关联交易预计事项无异
议。
该2021年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
（一）第八届董事会第三十六次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）独立财务顾问及保荐机构意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日
