证券代码：000401           证券简称：冀东水泥   公告编号：2021-015


                      唐山冀东水泥股份有限公司
                         独立董事提名人声明

    提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事会现就提名姚颐女士为
唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意出任唐山冀东水泥股份有限公司第九届董
事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、
专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明如下：
    一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条
等规定不得担任公司董事的情形。
    是         □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
    是         □否
    如否，请详细说明：______________________________
    三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
    是         □否
    如否，请详细说明：______________________________
    四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训
工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
    是         □否
    如否，请详细说明：_
    五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
的相关规定。
    是         □否
    如否，请详细说明：______________________________
    六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中
管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
    是         □否
    如否，请详细说明：______________________________
    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一
步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
    是         □否
    如否，请详细说明：______________________________
    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
    是         □否
    如否，请详细说明：______________________________
    九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业
银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
    是         □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
    是         □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金
融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担
保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规
定。
       是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司
董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事
管理暂行办法》的相关规定。
       是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
       是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
       是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附
属企业任职。
       是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股
份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
       是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股
份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
       是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
       是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
       是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单
位的控股股东单位任职。
       是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情
形。
       是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不
存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
       是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且
期限尚未届满的人员。
    是          □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
    是          □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到
司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
    是          □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三
次以上通报批评。
    是          □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部
委认定限制担任上市公司董事职务。
    是          □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自
出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席
董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
    是          □否   □不适用
    如否，请详细说明：______________________________
    二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量
不超过 5 家。
    是          □否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的
工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲
自出席上市公司董事会会议的情形。
    是      □否    □不适用
    如否，请详细说明：______________________________
    三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月
未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的
二分之一的情形。
    是      □否    □不适用
    如否，请详细说明：______________________________
    三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表
独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
    是      □否    □不适用
    如否，请详细说明：______________________________
    三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外
的其他有关部门处罚的情形。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、
监事或高级管理人员的情形。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公
司提前免职的情形。
    是      □否       □不适用
    如否，请详细说明：______________________________
    三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________


声明人郑重声明：
    本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
    本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。




                     提名人：唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                  2021 年 2 月 4 日